Два года назад многие зарубежные и украинские СМИ облетела серия расследований о деятельности крупной финансовой пирамиде, работавшей в Киеве. Под видом "трейдеров" мошенники выманили только за один год у людей по меньшей мере 70 млн долларов. Что случилось с Milton Group, попавшей под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов, после разоблачения, и почему после полномасштабного вторжения России в Украине мошенники только активизировали свою деятельность – в материале РБК-Украина.
Компания Milton Group была создана в Израиле в 2016 году. Спустя год, после того, как власти страны запретили деятельность подобных мошеннических организаций, дельцы переехали в Киев, открыв офис в престижном торговом центре в самом центре столицы — в ТЦ Mandarin Plaza. "Официально" компания занималась финансовыми услугами и IT-бизнесом.
По факту — более 200 сотрудников предлагали европейским пенсионерам "выгодное инвестирование" в криптовалюты и акции, например, в CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc или Virtual Stocks3.
Каждый сотрудник компании имел ежемесячный план, за выполнение которого получал бонусы. Например, русскоязычный отдел должен был собрать $40 000, испаноязычный — $60 000, англоязычный — $100 000.
В среднем продавцы осуществляли по 250-300 звонков в день, общаясь с клиентами не менее трех часов. Работники должны были демонстрировать продажи не ниже 40% от установленных, иначе их увольняли.
Как удалось выяснить редакции украинского AIN, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес.
В целом же, если не знать, чем именно занималась компания, то со стороны все выглядило вполне прилично: презентабельный офис, современное оборудование, системы взаимодействия с клиентами, бонусы и высокие зарплаты.
В действительности все было (и остается) по-другому. Сотрудники Milton Group обманули тысячи людей из более чем 50 стран. Только за 2019 год совокупно организация выманила мошенническим путем более $70 млн.
В 2020 году журналисты шведской газеты Dagens Nyheter расследовали деятельность Milton Group изнутри — при помощи внедренного в компанию информатора.
Как удалось выяснить, схема работы сотрудников была идентична в каждом из случаев. Все начиналось с банального интереса "жертвы" к криптовалютам и другим новомодным способам заработка.
Некоторые жертвы отмечают, что кликали в Facebook на рекламу со знаменитостями, поднявшими крупную сумму денег на крипте или акциях. Далее их направляло на сторонние сайты с сомнительными историями от этих самых звезд. Кроме социальных сетей, для получения новых клиентов использовалась еще реклама в мобильных приложениях.
После того, как жертвы оставляли свои данные, они получали огромное количество звонков. Аферисты убеждали жертву инвестировать небольшую сумму денег (около 1 000 шведских крон) и предлагали загрузить специальное ПО на их компьютер, чтобы "финансовый помощник" мог удаленно управлять всеми техническими составляющими. Спустя время помощник просил жертву войти в свой банк и показать счета.
В этот момент жертвы теряли контроль над ситуацией. Уже через некоторое время их вложения начали расти с огромной скоростью. Зачастую жертвы не понимали, что происходит. А происходило следующее: мошенники помогали клиенту торговать на одной из своих платформ, демонстрируя реалистичность транзакций и крупные (фейковые) доходы. Сами мошенники в это время при помощи удаленного доступа брали краткосрочные займы на имя жертвы под огромные проценты (до 39%). Когда жертва хотела обналичить свои доходы, ничего не выходило.
Когда ситуация накалялась, в игру вступали "мошенники-спасатели". Они сообщали жертвам, что их средства нашлись каким-то чудесным образом. Но для получения денег необходимо оплатить комиссию и налог. Естественно, после оплаты жертвам ничего не возвращалось.
Мошенники могут создавать фальшивые аккаунты, которые якобы показывают, как растут вложения жертв (фото: dn.se)
По словам журналистов, главной целью мошенников было "продать эмоции, а не продукт". Поскольку большая часть жертв — пенсионеры, аферисты делали акцент на открытое общение: интересовались жизнью, спрашивали советы, предлагали научить новым навыкам.
Бывшие сотрудники Milton Group открыто признают, что компания занимается продажей бинарных опционов и прочих фейковых активов. Некоторые из жертв, установленные шведскими журналистами, лишились более 200 тысяч. Всего же, по данным расследователей, киевский офис мог принести аферистам за все время более 200 млн долларов. Что, примечательно, мошенники не работали с жителями США, Японии, Канады и Украины.
Основные должности в компании занимают грузины. Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, ранее обвинявшиеся в незаконной деятельности.
Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе. Второй крупный бизнес Дадивадзе — компания Lime Consulting. По документам это IT-проект, в реальности онлайн-казино. У Lime Consulting офис в Arena City, а также активная рекрутинг-деятельность, где новичков без опыта обещают вывести на доход в $2000-$3000 за первые 4 месяца.
В то же время, реальным собственником Milton Group журналисты называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.
Тодуа владеет кипрской платежной компанией Naspay, через которую проходила большая часть средств. Также он является совладельцем нескольких украинских фирм совместно с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом (Давитом) Кезерашвили. Его в 2013 году обвинили в получении 12 миллионов долларов взятки за то, что тот "закрывал глаза" на массовую контрабанду спирта в Грузию из Украины. Впоследствии политика оправдали.
Одна из компаний, которой Тодуа владеет совместно с Кезерашвили, "Проджект Партнерс" работает в области программирования и обработки данных. Через "Проджект Партнерс" Тодуа и Кезерашвили также обладают компаниями "Фирма Спец-трейдинг" и частично "Елиткомфортбуд". Директором компании "Проджект Партнерс" является Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии.
Примечательно, что такую же должность Гецадзе занимал и в Украине до 2018 года. Совладельцем "Елиткомфортбуд" является Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии во времена Саакашвили и один из лидеров его партии "Единое национальное движение", а также член "Движения новых сил Михаила Саакашвили" и кандидат в нардепы Иван Мосашвили.
Расследованием действий Milton Group занимались около 20 организаций и изданий в разных странах. Среди них: полиция Испании, полиция Швеции, украинский "Слідство.інфо", одно из крупнейших израильских онлайн-изданий The Times of Israel, студия "Мониторе" (Грузия), шведская газета Dagens Nyheter, KRIK (Сербия), Чешский центр расследовательской журналистики "Investigace.cz" и международная организация OCCRP.
В Украине интерес правоохранительных органов к деятельности Milton Gorup был в мае 2018 года. Тогда СБУ провела обыски в офисе компании, отчитавшись об изъятии компьютеров и документов, а также об открытии уголовного дела. Однако в судебном реестре упоминаний об этом обыске и о Milton Gorup нет.
В начале марта 2020 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала власти Украины расследовать мошенничества Milton Group. Кроме того, шведская полиция обратилась в Европол для проведения международного расследования.
По данным РБК-Украина, компания по-прежнему имеет штаб-квартиру в Киеве. Более того, аферисты даже не стали менять место офиса, продолжая арендовать помещения в Mandarin Plaza и Arena City. Для подобных Milton Group организаций война стала "удобным" фоном, ведь фактически весь силовой блок задействован в защите территориальной целостности страны, не имея возможности полноценно заниматься расследованием и привлечением к ответственности мошенников.
РБК-Украина обратилась с информационным запросом в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности с вопросом, открыты ли в Украине дела в отношении Milton Group.
Подобная безнаказанность также дает возможность аферистам открывать новые коллцентры в других странах. В частности, известно о "представительствах" Milton Group в Албании, Грузии и Северной Македонии, но уже под другим брендом. Также, по словам сотрудников, у компании появился офис в России. В компании по-прежнему работают сотни людей.
Как бы там ни было, пока украинские правоохранители не установят участников данной мошеннической схемы, компания, фигурирующая в уголовных производствах в нескольких странах Европейского союза, будет продолжать как ни в чем ни бывало работать в Киеве, серьезно компрометируя имидж Украины в глазах европейцев. В свете возможного получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне – это особенно вредно.