WebMoney не привела свою деятельность к требованиям законодательства Украины. Также Национальный банк Украины сообщает о том, что не выдавал разрешительных документов на деятельность WebMoney Transfer и необнократно сообщал о том, что компания не имеет право вести деятельность на территори Украины.
WebMoney не привела свою деятельность к требованиям закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования платежных систем и развитию безналичных расчетов", которые вступили в силу 18 октября 2012 г. Об этом говорится в заявлении Министерства доходов и сборов Украины.
"Коммерческая структура, поддерживающая работу системы WebMoney на территории Украины, не предприняли соответствующих мер по приведению своей деятельности к нормам действующего законодательства... Ввиду это, сотрудниками следственного управления и оперативными сотрудниками Миндоходов проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ст.200 ч.1 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) ист. 209 ч.3 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем)", - говорится в сообщении.
Читайте также: Налоговая изъяла в офисе WebMoney.UA тестовое оборудование
При этом отмечается, что министерство готово всячески поддерживать работу "легитимных, признанных в мире и прозрачных для законного контроля платежных систем". "В рамках плана мероприятий по детенизации экономики Министерство по доходам и сборам усиливает контроль за деятельностью платежных систем и в целом по операциям с использованием электронных денег на предмет соблюдения норм украинского законодательства. Эта задача возложена на специальное подразделение противодействия налоговым преступлениям с использованием новейших технологий, который функционирует в структуре Главного оперативного управления Миндоходов", - подчеркнули в министерстве.
Также сегодня Национальный Банк Украины сообщил, что не выдавал разрешительных документов на деятельность WebMoney Transfer.
В пресс-службе регулятора уточнили, что деятельность платежных систем, систем расчетов, выпуска и использования электронных денег в Украине регулируется законом Украины "О платежных системах и переводах средств в Украине".
Согласно нормам документа организации, такие как платежные системы имеют право совершать свою деятельность в Украине исключительно после регистрации путем внесения данных в Реестр платежных систем. Учет ведет НБУ.
Читайте также: На банковских счетах WebMoney в Украине заблокировано свыше 60 млн грн
Что касается электронных денег, то их имеет право выпускать только банк, после согласования правил использования с регулятором.
В НБУ сообщили, что неоднократно сообщали банковской среде, общественности и органам власти о том, что правила WebMoney Transfer не согласованы, тоесть WebMoney Transfer не имеет права осуществлять деятельность в Украине.
Напомним, что в ходе внеплановой проверки 11 июня сотрудники налоговой службы изъяли в киевском офисе WebMoney.UA тестовое оборудование. Пресс-служба Миндоходов сообщила, что работниками финансовых расследований выявлены значительные нарушения в работе WebMoney Transfer на территории Украины. К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ. Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн. Компания отрицает факт блокирования счетов.
WebMoney или WebMoney Transfer представляет собой электронную систему расчетов. Юридически, в системе происходит передача (трансфер) имущественных прав, учет которых осуществляется при помощи специальных расписок - "титульных знаков", номинированных в привязке к разным валютам и золоту.
Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах - владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО "Украинское гарантийное агентство".