Deutsche Bank, UBS и BNP Paribas заподозрили в помощи налоговым уклонистам. Данные Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) помогли выявить международную сеть посредников, помогающих спрятать деньги, среди которых и оказались ведущие банки Германии, Швейцарии и Франции.
Deutsche Bank, UBS и BNP Paribas заподозрили в помощи налоговым уклонистам. Данные Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) помогли выявить международную сеть посредников, помогающих спрятать деньги, среди которых и оказались ведущие банки Германии, Швейцарии и Франции.
На прошлой неделе ICIJ начал серию публикаций, над которыми более года работали 86 журналистов из 46 стран. Основой для расследования стал оказавшийся в распоряжении консорциума жесткий диск с 260 Гб информации об офшорах и их клиентах. Часть информации была по¬вреждена или засекречена, что потребовало обработки данных с помощью компьютерных программ. В итоге в распоряжении журналистов оказалось около 2,5 млн документов, содержащих информацию о 120 тыс. подставных компаний, офшорных счетах и сомнительных сделках. В уклонении от налогов подозревается 140 тыс. человек из 170 стран.
Читайте также: Регуляторы ФРГ проводят расследование в отношении Deutsche Bank
Расследование ICIJ выявило целую отрасль, помогающую уклонистам прятать свои деньги. "Хорошо оплачиваемая индустрия бухгалтеров, посредников и других исполнителей помогала офшорным патронам скрывать их личные данные и деловые интересы, зачастую прикрывая отмывание средств и другие нарушения", - отметили в ICIJ. В их числе многие ведущие международные банки, которые помогали своим клиентам создавать подставные компании в офшорных зонах.
Одним из первых с обвинениями столкнулся немецкий Deutsche Bank. По данным газеты Sueddeutsche Zeitung и телерадиоканала NDR, более 100 сотрудников Deutsche Bank в Сингапуре до 2011 года обслуживали различные фирмы, расположенные в офшорах, в первую очередь на Британских Виргинских островах.
Лидер банковского сектора Германии опроверг обвинения в свой адрес. "Deutsche Bank не предоставляет в офшорах никаких услуг типа налоговых консультаций или поддержки создания фирм", - заявил его официальный представитель. Его поддер¬жал и глава Федерального союза немецких банков Андреас Шмитц, который подчеркнул, что у банков не имеется полномочий для проверки того, уплачены ли налоги с денег, переводимых в офшоры. Глава немецкого финансового регулятора BaFin Эльке Кениг заявил, что ведомство может начать собственное расследование, если получит достаточно оснований считать, что какой-то банк систематически нарушает налоговое законодательство.
Читайте также: Deutsche Bank зарезервировал 500 млн евро для возможного штрафа за манипуляции ставкой LIBOR
Обвинения в свой адрес отвергают и ведущие швейцар¬ские банки. По данным Sonntagszeitung, UBS был вовлечен в создание 2,9 тыс. структур в различных налоговых гаванях. Его конкурент Credit Suisse (через "дочку" Clariden) помог создать 700 офшорных компаний. Оба банка активно работали с компанией Portcullis TrustNet, специализирующейся на создании офшорных схем "под ключ". TrustNet упоминалась в 30 судебных процессах об уходе от налогообложения с участием граждан США, в том числе осужденного за инсайд экс-главы хедж-фонда Galleon Раджа Раджаратнама.
В UBS заявили, что банк придерживается "высочайших международных стандартов" борьбы с отмыванием средств, а TrustNet был лишь "одним из более чем 800 провайдеров услуг", с помощью которых клиенты банка решали вопросы, связанные со своими активами и передачей их по наследству". Также там отметили, что с TrustNet активно работали и другие банки.
Последний тезис подтверждается и данными ICIJ. В частности, Le Monde сообщила, что к услугам TrustNet прибегали французские банки, которые оформляли офшорные компании на ее сотрудников.
BNP Paribas помогал своим клиентам уходить в офшоры через свои дочерние компании в Сингапуре и Гонконге, а Credit Agricole действовал через швейцарскую "дочку". По данным BBC и The Guardian, 28 сотрудников TrustNet были номинальными директорами 21 тыс. офшорных компаний, отдельные из них "руководили" сразу 4 тыс. структур.
Читайте также: Freddie Mac подало в суд на ряд банков за манипуляцию ставкой LIBOR
Credit Agricole отказался прокомментировать свои связи с офшорными структурами, сославшись на банковскую тайну. BNP Paribas подтвердил выводы Le Monde лишь частично, заявив, что участвовал в создании офшорных структур в прошлом, но уже прекратил эту деятельность. При этом в банке настаивают, что эти услуги не предоставлялись клиентам из стран континентальной Европы, где использование офшорных трастов запрещено. Наоборот, они помогали клиентам в Азии, где те вполне законно могли выводить деньги и компании в офшоры, чтобы передать их по наследству. Однако данные ICIJ свидетельствуют, что банк помогал уходить в офшоры клиентам из Греции.