Обыск в офисе Phoenix Capital проводился на основании постановления следователя и был санкционирован прокуратурой Киева.
Обыск в офисе Phoenix Capital проводился на основании постановления следователя и был санкционирован прокуратурой Киева, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве.
Согласно сообщению, в производстве у следователя находится уголовное дело, возбужденное по факту подделки уставных документов при создании ООО "Феникс Капитал" по ст. 358 ч.1,ч.4 УКУ и относительно руководителей ООО "Феникс Капитал" по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УКУ.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты документальной выездной проверки указанного предприятия по вопросам соблюдения требований налогового законодательства, согласно которой установлено: операции по купле-продаже ценных бумаг с компанией-нерезидентом (Республика Кипр), которая зарегистрирована на "подставных лиц" и имеет признаки "фиктивности", финансовые манипуляции с ценными бумагами и неуплата налогов в размере более 4 млн грн.
Дело Rozetka.UA: Интернет-магазин выплатил около 5 млн грн налоговых претензий
В ГНС также подчеркивают, что действия не имеют никакой политической подоплеки, а маски сотрудниками ГНС во время обыска не применялись.
Ранее помощник-консультат народного депутата Леси Оробец (НУ-НС, жена совладельца инвесткомпании) Ярослав Юрчишин сообщил со ссылкой на народного депутата Андрея Парубия, что обыск в офисе Phoenix Capital осуществляет налоговая милиция по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
"На данный момент из здания Phoenix Capital вышел народный депутат Украины Андрей Парубий, которому удалось получить на руки документ, подписанных заместителем прокурора, который дает право осуществлять такие следственные действия, как выемка документов. Он смог получить этот документ, только как народный депутат Украины, хотя по процедуре, (этот документ) должен был быть предъявлен сотрудникам (Phoenix Capital) когда налоговики заходили в офис... На основании этого постановления стало известно, что им инкриминируется уклонение от уплаты налогов (размер не известен)", - сказал Юрчишин.
Стоит отметить, что ранее, по словам Юрчишина, захватившие офис инвесткомпании не пустили в помещение руководителей налоговой милиции. "Им (руководителям налоговой милиции) сказали, что происходит все законно, что есть какие-то документы, которые позволяют осуществлять данные действия, но ни им, ни нам до данного времени эти документы не были показаны", - сказал ранее Юрчишин.
Ранее сегодня Леся Оробец в своем Facebook сообщила, что в офисе Phoenix Capital проводят обыск неизвестные люди в масках. "Люди, которые ворвались в офис мужа, сбивая с ног охранника, кричали, что они из УБОП, а сейчас убеждают юристов, что из налоговой милиции. Вызвали милицию по 102 - приехала группа. Люди в штатском не впускают и их в офис! По требованию сотрудника милиции предъявить постановление суда, которая позволяет проведение обыска и следственные действия, не реагируют", - написала Оробец.
Также Оробец написала, сославшись на своего помощника, что из двух прибывших на место нарядов милиции, "ни один страж порядка не осмелился подойти к "налоговикам", что бы выяснить законность их действий". "На просьбу журналистов показать, на основании чего происходят все эти действия, ответ был:" не волнуйтесь, следователь сейчас напишет ", - написала Леся Оробец.
Оробец также сообщала, что на место, где проводится обыск не пускают представителя налоговой милиции, однако должности его она не уточняет.
Читайте также: Представителям спецподразделений ГНСУ запретили носить маски
Позже Оробец также сообщила, что ей на мобильный позвонили со скрытого номера и предложили "решить вопрос путем политических переговоров". "Ваша политическая позиция нам была бы очень ценная...", - процитировала Оробец неизвестного собеседника. Отметим, что в ВР VII созыва Леся Оробец прошла по партийному списку ВО "Батькивщина".
Phoenіx Capital - компания, которая специализируется на предоставлении инвестиционно-банковских и брокерских услуг, а также услуг в области частного банковского обслуживания. Собственником, возглавляющим компанию с момента ее основания в 2008 г., является Александр Омельчук. Согласно рейтингам ISI DealWatch и Euromoney, компания Phoenix Capital была признана ведущим украинским финансовым советником в 2009 г. по количеству закрытых инвестиционно-банковских сделок. В ходе проведенного в 2010 г. IPO Phoenix Capital, выступив в качестве международного лид-менеджера, привлекла 54 млн долл.