Столичная милиция пресекла деятельность крупного конвертационного центра
Работники столичного управления по борьбе с экономической преступностью пресекли деятельность крупного конвертационного центра, который, по предварительным данным, на протяжении девяти месяцев обслуживал теневые бизнес-структуры Украины. При этом в состав преступной группы входили ответственные работники крупного украинского банка, сообщил РБК-Украина пресс-офицер столичной милиции Владимир Дмитренко. По приблизительным оценкам, убытки от деятельности конвертационного центра составляют десятки миллионов гривен. "В состав преступной группы входило несколько ответственных работников крупного украинского банка. Именно банкиры обеспечивали конвертацию денег в наличность", - подчеркнул В.Дмитренко. Во время обысков в офисе конвертационного центра изъято свыше 30 фиктивных печатей, с использованием которых изготавливались платежные документы, несколько микропроцессоров и много учредительной документации коммерческих фирм. Кроме того, на одной из квартир, которую использовали конвертаторы, изъяты три единицы огнестрельного оружия без документов и около сотни зарядов к ним. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о фиктивном предпринимательстве. Ведутся активные следственные действия. Cтоит отметить, что это уже второй по счету подпольный конвертационный центр, выявленный столичной милицией за минувшие три месяца. В июле сотрудникам УБОПа удалось арестовать должностных лиц одного из крупных киевских финансовых учреждений, которым удалось с помощью нелегального сервера обналичивать ежемесячно около 2 млрд грн в западной Европе и ближнем зарубежье. При этом, финансисты использовали свой допуск к банковской тайне. Сейчас банкиры находятся под следствием.
