Столична міліція припинила діяльність крупного центру конвертації
Працівники столичного управління по боротьбі з економічною злочинністю припинили діяльність крупного центру конвертації, який, за попередніми даними, впродовж дев'яти місяців обслуговував тіньові бізнес-структури України. При цьому до складу злочинної групи входили відповідальні працівники крупного українського банку, повідомив РБК-Україна прес-офіцер столичної міліції Володимир Дмитренко. За приблизними оцінками, збитки від діяльності центру конвертації складають десятки мільйонів гривень. "До складу злочинної групи входило декілька відповідальних працівників крупного українського банку. Саме банкіри забезпечували конвертацію грошей у готівку", - підкреслив В.Дмитренко. Під час обшуків в офісі центру конвертації вилучено понад 30 фіктивних печаток, з використанням яких виготовлялися платіжні документи, декілька мікропроцесорів і багато засновницької документації комерційних фірм. Крім того, на одній з квартир, яку використовували конвертатори, вилучено три одиниці вогнепальної зброї без документів і близько сотні зарядів до неї. В даний час стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про фіктивне підприємництво. Ведуться активні слідчі дії. Відзначимо, що це вже другий підпільний центр конвертації, виявлений столичною міліцією за минулі три місяці. У липні співробітникам УБОЗу вдалося заарештувати посадовців однієї з крупних київських фінансових установ, якi за допомогою нелегального сервера переводили в готівку щомісячно близько 2 млрд.грн в західній Європі і ближньому зарубіжжі. При цьому, фінансисти використовували свій допуск до банківської таємниці. Зараз банкіри знаходяться під слідством.