НБУ в три раза повысил штрафы для банков за нарушение валютного законодательства
НБУ повысил в три раза штрафы для банков за нарушение валютного законодательства. Об этом говорится в постановлении НБУ, которое вступает в силу 5.11.2009 г., текстом которого располагает РБК-Украина.
"5 декабря 2009 вступает в силу постановление правления Национального банка Украины от 05.11.2009 г. № 654 "О внесении изменений в Положение о валютном контроле", зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 24.11.2009 за № 1134/17150", - говорится в сообщении.
В частности вносятся изменения в положение о валютном контроле, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 08.02.2000 № 49.
В часть 2, пункта 2.5. положения о валютном контроле вносятся следующие изменнения в размеры штрафов:
- за нарушение порядка информирования - наложение штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (повышается до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан);
- за нарушение сроков информирования, которое не превышает 10 дней, - наложение штрафа в размере 1 (повышается до 3) необлагаемого минимума доходов граждан за каждый день нарушения;
- за нарушение сроков информирования, которое составляет от 11 до 30 дней, - наложение штрафа в размере 20 (повышается до 60) необлагаемых минимумов доходов граждан;
- за нарушение сроков информирования, которое составляет свыше 30 дней, - наложение штрафа в размере 1 (повышается до 3) процентов от суммы (стоимости) валютной операции, о которой уполномоченный банк в соответствии с установленным порядком обязан был проинформировать соответствующий государственный орган, но не менее 20 (повышается до 60) и не более 40 (повышается до 120) необлагаемых минимумов доходов граждан.
В пункте 2.8. Несвоевременное представление, сокрытие или искажение установленной Национальным банком отчетности о валютных операциях влечет наложение штрафа в размере 20 (повышается до 100) необлагаемых минимумов доходов граждан.
По сообщению пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, в ноябре с.г. в бюджет страны поступило почти 17 млн грн пени и штрафных санкций за нарушение требований валютного законодательства. Это почти в 3 раза больше, чем в ноябре прошлого года.
Отмечается, что этому способствовала положительная практика вынесения в интересах налоговых органов решений относительно правомерности начисления пени за нарушения сроков расчетов в соответствии с законом о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте, в частности решение Высшего административного суда Украины, вынесенное в интересах налоговых органов г. Киева по результатам обжалования субъектам ведения хозяйства доначисленных ему 7 млн грн за нарушение сроков расчетов.
Напомним, что в июле с.г. Президент Украины Виктор Ющенко поручил Генпрокуратуре разобраться с нарушениями законодательства в банковской сфере. По словам главы государства, 6 банков занимались незаконными валютными операциями. В.Ющенко подчеркнул, что в Украине неэффективно ведется борьба как с отмыванием средств, так и с постоянными нарушениями банками валютного законодательства. По его словам, 10% дел, переданных в 2008-2009 гг. Госфинмониторингом правоохранительным органам, не обрабатывались из-за отсутствия состава преступления.
