Вчера, 11 июня, в ходе внеплановой проверки сотрудники налоговой службы изъяли в киевском офисе WebMoney.UA тестовое оборудование. Об этом РБК-Украина сообщила глава департамента по внешним коммуникациям WebMoney.UA Маргарита Ормоцадзе.
Вчера, 11 июня, в ходе внеплановой проверки сотрудники налоговой службы изъяли в киевском офисе WebMoney.UA тестовое оборудование. Об этом РБК-Украина сообщила глава департамента по внешним коммуникациям WebMoney.UA Маргарита Ормоцадзе.
Она добавила, что проверка и изъятие происходили при участии представителей силового подразделения налоговой.
Читайте также: МВД закрыло файлообменник Еx.ua
Пресс-служба Миндоходов сообщила, что работниками финансовых расследований выявлены значительные нарушения в работе WebMoney Transfer на территории Украины. К тому же установлено, что правила деятельности данной платежной системы не согласовывались с НБУ. Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн. Компания отрицает факт блокирования счетов.
WebMoney или WebMoney Transfer представляет собой электронную систему расчетов. Юридически, в системе происходит передача (трансфер) имущественных прав, учет которых осуществляется при помощи специальных расписок - "титульных знаков", номинированных в привязке к разным валютам и золоту.
Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах - владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО "Украинское гарантийное агентство".
Читайте также: Phoenix Capital возобновила работу в штатном режиме и опровергла обвинения ГНС
Напомним, 31 января 2012 г. стало известно, что МВД закрыло крупнейший в Украине файлообменник Еx.ua, поводом для чего стало обращение официальных представителей мировых производителей программного обеспечения, продукты которых на протяжении длительного времени незаконно распространялись через веб-сайт. Доменное имя Еx.ua было снято с обслуживания, после чего в Украине начались перебои в работе ряда сайтов государственных учреждений. 2 февраля 2012 г. МВД отозвало требование о блокировании домена Еx.ua.