Mitsubishi уличили в "отмывании" денег
Китай вновь обезопасил себя от попадания в "черный список" FATF. Власти страны признали виновными в "отмывании" денег более 600 банков и финансовых компаний, присутствующих в стране. Среди них - крупнейшая в мире по размерам активов японская финансовая группа Mitsubishi UFJ. Общая сумма штрафов превысит 56 млн юаней (7 млн долл.). Но власть Поднебесной не исключает применения более жестких мер к нарушителям. Центробанк Китая провел ревизию сделок на сумму 10,8 млрд долл. В результате официальная статистика показала, что объемы отмывания денег в стране достигли за 2005 г. 400 млдр юаней (50 млрд долл.). Напомним, что в 2004 г. обвинения в отмывании денег в стране были выдвинуты против 66 банков. Сумма выплаченных штрафов составила 1,7 млн юаней (212 тыс. долл.). Китай, в отличие от Украины, не попадал в "черный" перечень FATF – Международной организации по противодействию отмыванию "грязных" денег. В этом году в Китае со скандалом прошло крупнейшее за всю историю страны первичное размещение акций China Construction Bank - третьего по величине коммерческого банка Китая. Дело в том, что уже бывшие топ-менеджеры Bank of China Сюй Чаофань и Сюй Гуоджунь накануне были пойманы при попытке отмыть 485 млн долл. в одном из казино Лас-Вегаса. Если их признают виновными, то каждому грозит до 70 лет тюрьмы и штраф в 1,5 млн долл. Россия, которую уже исключили из "черного списка", предложила Китаю свое максимально возможное содействие по вопросам совершенствования национального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В качестве основного инструмента содействия рассматривается Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, созданный в Москве в конце 2005 г.
