RU

Mitsubishi викрили в "відмиванні" грошей

Автор: RBC.UA
Китай знову зберіг себе від попадання в "чорний список" FATF. Власті країни визнали винними у "відмиванні" грошей більш ніж 600 банків і фінансових компаній, присутніх в країні. Серед них - найбільша в світі за розмірами активів японська фінансова група Mitsubishi UFJ. Загальна сума штрафів перевищить 56 млн. юанів (7 млн. дол.). Але влада Піднебесною не виключає застосування жорсткіших заходів до порушників.

Китай знов забезпечив себе від попадання в "чорний список" FATF. Власті країни визнали винними в "відмиванні" грошей більше 600 банків і фінансових компаній, присутніх в країні. Серед них - найбільша в світі за розмірами активів японська фінансова група Mitsubishi UFJ. Загальна сума штрафів перевищить 56 млн. юанів (7 млн. дол.). Проте влада Піднебесної не виключає застосування жорсткіших заходів до порушників. Центробанк Китаю провів ревізію операцій на суму 10,8 млрд дол. В результаті офіційна статистика показала, що об'єми відмивання грошей в країні досягли за 2005 р. 400 млдр юанів (50 млрд дол.). Нагадаємо, що в 2004 р. звинувачення у відмиванні грошей в країні були висунуті проти 66 банків. Сума виплачених штрафів склала 1,7 млн. юанів (212 тис. дол.). Китай, на відміну від України, не попадав в "чорний" перелік FATF - Міжнародної організації протидії відмиванню "брудних" грошей. Цього року в Китаї зі скандалом відбувалось найбільше за всю історію країни первинне розміщення акцій China Construction Bank - третього по величині комерційного банку Китаю. Річ у тому, що вже колишні топ-менеджери Bank of China Сюй Чаофань і Сюй Гуоджунь напередодні були спіймані при спробі відмити 485 млн. дол. в одному з казино Лас-Вегаса. Якщо їх визнають винними, то кожному загрожує до 70 років в'язниці і штраф в 1,5 млн. дол. Росія, яку вже виключили з "чорного списку", запропонувала Китаю своє максимально можливе сприяння з питань вдосконалення національного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Основним інструментом сприяння розглядається Міжнародний навчально-методичний центр фінансового моніторингу, створений в Москві наприкінці 2005 р.