ФБР провело масштабную операцию совместно с корпорацией Microsoft и представителями финансовых компаний. Они отключили криминальную сеть Citadel, члены которой занимались хищением средств с банковских счетов.
ФБР провело масштабную операцию совместно с корпорацией Microsoft и представителями финансовых компаний. Они отключили криминальную сеть Citadel, члены которой занимались хищением средств с банковских счетов.
Преступники украли более 500 млн долл. со счетов 5 млн человек в 80 странах, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ. Жертвами преступников стали клиенты таких банков, как Citigroup, Bank of America, HSBC, JPMorgan Chase. Преступления были совершены в последние 18 месяцев.
Силовики обезвредили более 1 тыс. бот-сетей, каждая из которых объединяла по нескольку тысяч компьютеров. Вычислить и задержать организаторов преступной сети пока не удалось. Тем не менее, силовики отмечают, что эта операция станет для "плохих парней ударом в живот".
Microsoft уже подала иск в окружной суд Северной Каролины против "неустановленных личностей", суд уже санкционировал закрытие бот-сетей. По версии экспертов, за преступлением может стать Джон Доу по прозвищу Aquabox. Именно ему IT-специалисты отводят роль главаря группировки.
Читайте также: В США разоблачили платежную систему, "отмывшую" более 6 млрд долл
Напомним, ранее прокуратура Нью-Йорка приняла решение заблокировать электронную платежную систему Liberty Reserve. Этот виртуальный сервис позволял преступникам хранить и отмывать средства, полученные незаконным путем. С помощью системы с 2006 г. были совершены 55 млн незаконных транзакций и отмыты более 6 млрд долл.
Платежная система Liberty Reserve основана в 2006 г. в Коста-Рике и позволяла пользователям анонимно переводить денежные средства в любую точку мира за небольшую комиссию. По данным властей США, практически вся ее деятельность связана с криминалом, а из примерно 1 млн пользователей 200 тыс. приходится на США.
Компания взимала плату в размере до 2 долл. 99 центов каждый раз, когда ее клиент переводил деньги другому пользователю. За дополнительную плату в 75 центов клиент мог спрятать номер своего счета в компании, в результате чего транзакция делалась практически бесследной.
По словам американских прокуроров, Liberty "добавляла еще один уровень анонимности", запрещая клиентам переводить ей деньги напрямую, например, через кредитные карты. Она оперировала виртуальными деньгами, а реальную валюту клиенты должны были переводить посторонним "обменникам", откуда они также получали деньги. По словам прокуроров, обменники по большей части находились в странах, где власти недостаточно строго контролируют систему денежных переводов - например, в Малайзии, России, Нигерии и Вьетнаме. Использование обменников позволяло Liberty избегать получения какой-либо информации о клиентах через банковские переводы или другие транзакции, которые оставляют за собой бумажный след.
Читайте также: В мировых оффшорах хранится по меньшей мере 18,5 трлн долл
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила об этом деле лишь сейчас, хотя пять фигурантов из семи были арестованы еще 24 мая. Всем им теоретически грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.