В США британский банк Standard Chartered PLC может потерять лицензию за незаконные сделки с Ираном. Нью-йоркские регуляторы подозревают финансовую организацию в сокрытии транзакций на 250 млрд долл.
В США британский банк Standard Chartered PLC может потерять лицензию за незаконные сделки с Ираном. Нью-йоркские регуляторы подозревают финансовую организацию в сокрытии транзакций на 250 млрд долл., передает Reuters.
Суперинтендант городского департамента надзора за финансовыми услугами Бенджамин Лавски сообщил, что штрафы за ненадлежащие финансовые операции с Ираном в случае с Standard Chartered могут составить сотни миллионов долларов. Всего за десятилетие британский банк мог скрыть от регуляторов около 60 тыс. транзакций. По словам Лавски, в своей незаконной деятельности банк Standard Chartered мог пользоваться услугами консультантов из Deloitte&Touche LLP.
"Действия банка сделали финансовую систему США уязвимой по отношению к террористам, торговцам оружием и наркотиками, а также коррумпированным режимам. Банк скрыл от правоохранительных органов критически важную информацию, необходимую для отслеживания незаконной деятельности", - говорится в заявлении Лавски.
В самом банке Standard Chartered данную информацию пока не комментируют.
Штаб-квартира Standard Chartered находится в Лондоне. Акции банка торгуются на Лондонской фондовой бирже и входят в индекс FTSE 100. Капитализация банка на декабрь 2011 г. составляла 33 млрд фунтов.
США, Европа и Израиль обвиняют Иран в попытках создать ядерное оружие. В связи с этим в отношении Исламской Республики был введен ряд санкций.
Эмбарго ЕС на импорт иранской нефти вступил в силу с 1 июля. Иран - второй крупнейший производитель нефти среди стран ОПЕКпосле Саудовской Аравии. В 2010 г. Иран находился на третьем месте в мире по объемам экспорта нефти после Саудовской Аравии и России. На долю стран Евросоюза в настоящее время приходится около 3% иранского экспорта сырой нефти. Крупнейшим же потребителем иранского "черного золота" является Китай, закупающий 20% нефти республики. По информации ОПЕК, общая стоимость годового экспорта иранской нефти составляет 71,6 млрд долл.
В частности, 1 августа 2012 г. США ввели новые санкции против финансового и энергетического секторов экономики Ирана. По новым санкциям частным лицам запрещено оказывать содействие властям Ирана в продаже нефтепродуктов. Кроме того, санкции касаются не только экспорта сырой иранской нефти, но и продуктов ее переработки. Соединенные Штаты также ужесточили контроль над финансовыми организациями, которые ведут дела с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана.
При этом Государственный департамент США считает Иран главным "спонсором" радикальных группировок. Напомним, американская разведка не сомневается, что Иранспособен создать ядерное оружие, и наращивает мощности для обогащения урана, которые при желании могут быть использованы для создания ядерных боеголовок. В то же время, разведка уверена, что Иран не станет самостоятельно начинать или провоцировать военный конфликт.