Аргентинські власті підозрюють британський банк HSBC у відмиванні грошей на території країни, передає ВВС. Податкова служба латиноамериканської країни дійшла висновку, що банк використовував підроблені документи для ухилення від податків і зумів легалізувати незаконно зароблені кошти на суму близько 77 млн дол.
Аргентинські власті підозрюють британський банк HSBC у відмиванні грошей на території країни, передає ВВС.
Читайте також: HSBC знизив прогноз зростання світового ВВП у 2013 р. до 2,1%
Податкова служба латиноамериканської країни дійшла висновку, що банк використовував підроблені документи для ухилення від податків і зумів легалізувати незаконно зароблені кошти на суму близько 77 млн дол.
За даними податкової служби Аргентини, місцевий підрозділ HSBC створив нелегальну схему, яка дозволила клієнтам банку приховати від податків близько 100 млн дол. Також правоохоронні органи виявили злочинну групу, яка займалася підробкою документів для відмивання коштів різних організацій.
Читайте також: Банк HSBC Holdings виплатить 249 млн дол. за помилкові рішення іпотечного підрозділу
Глава податкової служби країни Рікардо Ечегарай перерахував також компанії, які користувалися незаконними послугами HSBC: Mas Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur і Red de Multiservicios. За словами голови податкової служби, тільки ці структури легалізували 76 млн дол. і приховали від податків 44 млн дол.
У HSBC вже заявили, що звинувачення Аргентини викликали "серйозне занепокоєння", і банк має намір співпрацювати зі слідством.
Читайте також: Президент Аргентини попросила Папу Римського втрутитися в суперечку про Фолкленди
У грудні 2012 р. повідомлялося, що HSBC може бути оштрафований у США на 1,9 млрд дол. за відмивання коштів на території Штатів. Виявлені прокуратурою в ході перевірки факти вказали на те, що HSBC займався багатомільярдними трансфертами через фінансову систему США коштів, отриманих від Ірану, на який поширюються американські санкції, а також доходів мексиканських наркокартелів.
За даними американського Сенату, у 2007 і 2008 рр. через мексиканські відділення банку HSBC до США було відправлено близько 7 млрд дол. готівкою. У доповіді зазначалося, що такий обсяг свідчить про участь у банківських операціях коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
Читайте також: Британський HSBC продасть частку в китайському страховику Ping An Insurance за 9,385 млрд дол
Крім того, зазначалося, що банк вів "сумнівні операції" на Кайманових островах, в Ірані, Саудівській Аравії і Сирії. Також HSBC підозрюється у співробітництві з організаціями, що фінансують радикальних ісламістів.
HSBC Holdings - один з найбільших за величиною ринкової капіталізації банків Європи. Він діє на території 84 країн, число офісів по всьому світу сягає 6,9 тис. Чистий прибуток HSBC Holdings у 2012 р. скоротився на 16,5% - до 14,027 млрд дол.
Читайте також: МВФ направив Аргентині "останнє попередження"