Офшоры на Британских Виргинских островах попали под прицел мировых СМИ из-за утечки
Тема офшорных махинаций со стороны представителей бизнеса и властей различных стран вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ. Журналисты получили доступ к гигантскому объему информации по офшорным компаниям на Британских Виргинских островах (БВО), сообщает "Россия 24".
Читайте также: За годы независимости из Украины было выведено в оффшоры 167 млрд долл., - Tax Justice Network
Британская Guardian опубликовала результаты расследования Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ). Как сообщается, в распоряжение международных СМИ попали более 2,5 миллионов файлов в виде электронной переписки, а также других документов, которые касаются более 120 тыс. компаний, зарегистрированных в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.
Отмечается, что это "самая большая утечка информации по офшорным компаниям, когда-либо попадавшая в СМИ".
Документы касаются представителей более 170 стран мира и затрагивают финансовые махинации, которые осуществлялись на протяжении последних 30 лет.
Читайте также: Отмена двойного налогообложения между Украиной и Кипром будет приносить в госбюджет 1 млрд грн в год, - Клименко
Анализ материалов, попавших в распоряжение ICIJ, продолжает вестись совместно с британскими Guardian и BBC. Кроме того, в расследовании участвуют СМИ других стран: французская Le Monde, немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk, американская The Washington Post, канадская телекомпания CBC и ряд других информационных изданий.
В опубликованных материалах уже названы конкретные имена представителей политической и бизнес-элиты, а также их родственников, на которых во многих случаях оформлены счета и компании на Британских Виргинских островах, Островах Кука и ряде других офшоров.
Это чиновники и бизнесмены из США, Великобритании, Франции, Канады, России, Китая, Индии, Пакистана, Индонезии, Ирана, а также ряда бывших республик СССР.
Читайте также: Контроль за трансфертными ценами - самый эффективный метод в мире в борьбе с офшорами, - эксперты
В списке, в частности, выделяются:
- Жан-Жак Ожье, занимавший пост казначея во время избирательной кампании нынешнего Президента Франции Франсуа Олланда. Ожье создал компанию, которая вела бизнес в Китае, зарегистрировал ее на Каймановых Островах, 25%-я доля в ней принадлежала компании из БВО.
- Скотт Янг, миллионер и соратник умершего Бориса Березовского, который сейчас находится в тюрьме за укрывание активов от своей бывшей жены. Активы Янга на БВО контролирует его адвокат. Среди них, в частности, девелоперская компания, которая занимается различными проектами в Москве общей стоимостью 100 млн долл.
Читайте также: Каждая приличная страна имеет свою офшорную зону, - Медведев
- Мария Имельда Маркос Маноток, одна из глав провинций Филиппин, старшая дочь бывшего Президента страны Фердинанда Маркоса. Его многомиллиардное состояние пытались конфисковать после отстранения от власти.
- Байартсогт Сангаджав, бывший министр финансов Монголии. Он создал компанию Legend Plus Capital Ltd со счетом в швейцарском банке. В это время он возглавлял финансовое ведомство своей страны. Теперь Сангаджав признает, что не декларировать свои доходы было ошибочным решением.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья. Компании, зарегистрированные на двух дочерей Алиева, контролирует строительный магнат Хосан Гозал.
Читайте также: В Украине в ближайшее время начнется активная борьба с офшорами, - эксперт
В списке также жена российского вице-премьера Игоря Шувалова Ольга. Супруги Шуваловы уже неоднократно отрицали, что ведут какие-либо противозаконные действия в офшорных зонах.
Также в списке фигурирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который, по информации журналистов, с 2007 г. является акционером и директором в Group DF Limited (включен в 2006 г.) на Британских Виргинских островах, которая стала холдинговой компанией, представляющая интересы Фирташа в энергетике, химическом бизнесе и недвижимости.
Кроме того, в списке значится премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который является самым богатым человеком Грузии, активы которого оцениваются журналом Forbes в более чем 5 млрд долл.
Согласно сообщению, он являлся директором компании Bosherston на Британских Виргинских островах в 2006 г. В соответствии с записями BVI компания по-прежнему существует.
До сих пор Британские Виргинские острова были одним из наиболее спокойных и тихих укрытий для любителей "легальных" способов вывода крупных сумм из-под юрисдикции налоговых органов различных государств.
Однако очевидно, что в свете данной утечки информации, а также из-за финансового коллапса на Кипре, прежняя схема легализации глобального теневого капитала начинает трещать по швам.
Читайте также: Американская казна ежегодно теряет 90 млрд долл. из-за выведения компаниями прибыли в офшоры, - доклад
"Я никогда не видел ничего подобного. Такое впечатление, словно этот теневой офшорный мир, который раньше был покрыт завесой секретности, теперь постепенно открывается нашим глазам, - отмечает Артур Кокфилд, профессор налогового права Queen's University. - Те документы по Британским Виргинским островам, которые я уже просмотрел, создали у меня ощущение, что занавес отодвинулся в сторону, и мы увидели, кто именно проворачивает свои дела за кулисами".
Стоит добавить, что, согласно ряду оценок (в частности, работе Джеймса Генри, бывшего старшего экономиста консалтинговой компании McKinsey & Company "The price of offshore revisited", июль 2012 г.), совокупный объем средств, который сосредоточен в мировых офшорах, может достигать 31 трлн долл.
Читайте также: Финансовый регулятор Каймановых островов намерен обязать компании, зарегистрированные в его юрисдикции, публиковать имена директоров
