Как НАБУ завело дело на компании из орбиты Виталия Кропачева

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) активно интересуется компаниями, которые выигрывают гостендеры на сотни миллионов гривен. Соломенский районный суд дал добро на доступ к счетам и имуществу целого ряда компаний, которые получали средства от победителей тендеров ГП "Селидовуголь". Именно эти четыре компании сейчас ассоциируют с именем Виталия Кропачева, которого СМИ называют новым "контролером" государственного угольного сектора.

Сложное возбуждение

История дела началась с заказного письма. 1 февраля текущего года в адрес НАБУ было направлено письмо. В нем было заявление о совершении уголовных преступлений.

В частности, сообщались детали ряда закупок, которые осуществлялись предприятиями ГП "Селидовуголь", ГП "Красноармейскуголь", ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Все три государственные компании стали в одно время известны тем, что проводили многомилионные закупки товаров по завышенным ценам. Во всех случаях победителями становились компании: ООО "Триал-трейд", ООО "Донэнергоэкспорт", ООО "Фебреро" и ООО "Биринг".

Автор письма считает, что хищение государственных средств на государственных предприятиях угольной отрасли, совершено должностными лицами вышеперечисленных компаний и руководством Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Заявитель считает, что закупки носят признаки совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Всего две недели понадобилось НАБУ, чтобы сообщить обратившемуся следующее: "В настоящее время проводится проверка изложенной информации". При этом бюро не внесло никаких сведений в Единый реестр досудебных расследований и осуществления досудебного следствия.

Поэтому небезразличный гражданин обратился в один из районных судов города Киева с жалобой на бездействие уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, которое заключалось в невнесении сведений о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований. Жалоба была удовлетворена судом. Уполномоченные лица Национального антикоррупционного бюро Украины были обязаны в течение 24 часов внести соответствующие сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по заявлению.

Всего семь месяцев понадобилось НАБУ для того, чтобы изучить скандальные закупки, которые широко освещались в СМИ. Детективам удалось продвинуться несколько дальше, чем журналистам. По всей видимости, закупки действительно носили сомнительный характер. Но расследование НАБУ проследило не только движение средств от "Селидовугля" до "Донэнергоэкспорта". Бюро так же сопоставило суммы тендеров и поставки продукции. И самое интересное, куда же отправились средства сразу после "Донэнергоэкспорта".

Шахтерская маржа

В послужном списке "Донэнергоэкспорта" это первое уголовное производство. Ранее за компанией числились преимущественно административные и хозяйственные дела. В Едином реестре досудебных расследований указано, что оно ведется по признакам уголовного преступления. Речь идет о присвоении, растрате или завладении собственностью путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, да еще и организованной группой.

Детективы НАБУ в рамках досудебного расследования установили, что с сентября 2016 года должностные лица ГП "Селидовуголь" вступили в сговор с должностными лицами других компаний. Это уже известные нам ООО "Триал-трейд", ООО "Донэнергоэкспорт", ООО "Биринг" и ООО "Фебреро". И, по мнению НАБУ, все они осуществили завладение денежными средствами государственных предприятий в особо крупных размерах, а также совершили действия, направленные на завладение денежными средствами указанных государственных предприятий в особо крупных размерах. Напомним, что в этот же период происходит регистрация компаний ООО "Фебреро" и ООО "Биринг".

Ссылаясь на информацию системы Prozzoro, в НАБУ отмечают, что все четыре компании принимают участие в закупках, проводимых госшахтами, конкурируя между собой.

И "конкурируют" весьма успешно. Пожалуй, самый яркий пример ООО "Донэнергоэкспорт". Всего за полгода – с сентября 2016 года по февраль 2017 – эта компания стала победителем в 86 процедурах закупки. Общая сумма лотов составила 282 млн грн.

При этом, как говорится в ходатайстве детективов НАБУ, согласно данным Единого реестра налоговых накладных установлено, что в этот же период компания поставила на ГП "Селидовуголь" товаров на общую сумму 22,9 млн грн. Разница между суммой лотов и поставленной продукцией составляет без малого 260 млн грн.

Очень удачно складывались дела и у ООО "Триал-трейд ". В этот же период компания выиграла 43 процедуры закупки у предприятия ООО "Селидовуголь". Общая сумма выигранных контрактов на поставку продукции составила 109 млн грн.

При этом суммы поставок со стороны ООО "Триал-трейд" в адрес ГП "Селидовуголь" намного меньше. Как указывают детективы НАБУ, согласно данным Единого реестра налоговых накладных компания поставила госшахте запасные части к оборудованию на общую сумму 6,6 млн грн. Разница оставляет более 100 млн грн. Безусловно, компания поставщик не может работать себе в убыток, но сотня миллионов – это весьма впечатляющая рентабельность.

Иногда закупки проводились и без проведения тендерных процедур. Причем, стоимость аналогичных товаров, купленных с разницей в 20 дней только росла. Как указывают детективы НАБУ, 28 и 29 ноября ГП "Селидовуголь" заключило с ООО "Донэнергоэкспорт" договор о поставке светильников. По каждому из контрактов предприятие должно было поставить по 156 светильников во взрывоопасном исполнении. Стоимость одного светильника по обоим договорам составляла 1078 грн.

Спустя всего 20 дней, тендерный комитет предприятия утвердил тендерную документацию по закупке 2500 аналогичных светильников. Только теперь стоимость одного светильника возросла до 2000 грн/шт. Тендер на поставку 2,5 тыс. изделий выиграла уже ООО "Триал-трейд", которая предложила идентичные светильники уже по 1990 грн/шт. Как считают в НАБУ, ГП "Селидовуголь" переплатило компании около 2 млн грн.

Напомним, что согласно предыдущему расследованию, приобретение светильников замыкало десятку самых выгодных сделок для компаний, связанных с Виталием Кропачевым.

Точно так же, по очереди эти две компаний выиграли и тендер на поставку инертной пыли ГП "Селидовуголь". И точно так же стоимость идентичного товара возросла. 9 декабря госпредприятие заключило договор с ООО "Триалтрейд" на приобретение 62,7 т инертной пыли. Стоимость одной тонны составила 2237 грн/т.

Спустя всего 20 дней тендерный комитет предприятия утвердил тендерную документацию по закупке 403 тонн аналогичного товара. Только теперь его выигрывает не предыдущий поставщик, а "Донэнергоэкспорт", который продал компании инертную пыль уже по 3450 грн/т. А тот же "Триал-трейд" вышел на тендер с ценой 3500 грн, а не 2337 грн, как 20 дней назад, да еще и на более крупной поставке.

Детективов НАБУ, по все видимости, впечатлила слаженность работы двух компаний, которые должны были бы конкурировать между собой за контракты госшахты. Но как удалось выяснить бюро, обе компании использовали для регистрации налоговых накладных один и тот же IP-адрес.

Как говорится в определении суда, так же установлено, что в штате ООО "Донэнергоэкспорт" числится только три человека - директор, главный бухгалтер и экономист. Из материальных средств - нежилое помещение для размещения администрации и бухгалтерии, а также арендованное складское помещение. В то же время, в штате ООО "Триал-трейд" - только один человек.

Поэтому у органа предварительного расследования есть основания полагать, что ООО "Триал-трейд" и ООО "Донэнергоэкспорт" связаны между собой и действуют по предварительному сговору с должностными лицами ГП "Селидовуголь".

При этом еще в середине октября текущего года 34 горняка отказались подниматься из одной из шахт, требуя выплаты зарплаты за август.

Донецкий след Кропачева

Нужно сказать, что довольно интересны не только компании, которые выиграли тендеры "Селидовугля", но и их контрагенты. Один из самых крупных платежей "Донэнергоэкспорта", который заинтересовал НАБУ, пришелся на частного предпринимателя.

Из 48 млн. полученных компанией на тендерах ГП "Селидовугля", 1,8 млн грн были перечислены в качестве предоплаты или оплаты товаров на счет физического лица предпринимателя. В определении суда говорится, что счета данного предпринимателя открыты в Донецком областном управлении "Ощадбанка", а регистрация ФЛП произошла еще в 2009 году.

Впрочем, суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении банка с возможностью их удаления.

Еще один пример, ООО "УКРРЕМСЕРВІС", которое получило от "Донэнергоэкспорта" немногим более 160 тыс. грн в качестве предоплаты за товары. Изначально компания была зарегистрирована в Кременчуге Полтавской области. Основной вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения. Казалось бы, просто подрядчик, который должен поставить товары или оборудование для госшахты.

Но не все так просто. В мае 2016 года компания меняет прописку. Вместо спокойного Кременчуга перерегистрируется в Доброполье, Донецкой области. Сейчас в числе его собственников насчитывается пять человек. Четыре из них - с донецкой пропиской.

Но интересно другое. Это же предприятие фигурирует в другом уголовном производстве, датированном апрелем текущего года. Оно касается должностных лиц Печерской налоговой инспекции. Они создали на территории Печерского района города Киева конвертационный центр, через который в 2014 – 2015 гг. осуществили перечисление бюджетных средств в сумме более 80 млн грн, полученных преступным путем, повлекшее тяжкие последствия.

Расследование установило, что в этот период происходило перечисление крупных сумм денежных средств с банковских счетов ряда государственных предприятий, одним из которых являются: ОАО "Центрэнерго" и ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" на банковские счета ООО "УКРРЕМСЕРВИС" и ООО "ИЭК".

После чего указанные денежные средства перечислялись на банковские счета "подконтрольного" участникам преступной группы "транзитного" предприятия ООО "Алтиус Групп". Далее – деньги перечислялись на счета субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют признаки "фиктивности" с целью создания видимости финансово-хозяйственных операций, которые фактически не происходят и в дальнейшем незаконно переводились в наличные с целью хищения бюджетных средств.

Самым приличным в списке контрагентов "Донэнергоэкспорта" является предприятие "ЭЛМИЗ", зарегистрированное в Киеве по ул. Бориспольской 9. Эта компания получила от подопечных Кропачева чуть больше 1 млн. грн. У предприятия действующий сайт, расписание семинаров и внятная информация об услугах, а в клиентах даже числятся крупные компании. Похоже, не все деньги с госшахт пошли на "конверты" и ЧП, зарегистрированные в Донецке.

*****

Вместе с тем, следует отметить, что НАБУ было очень избирательным. Сейчас в реестре судебных решений содержатся только определения суда, касающиеся ГП "Селидовуголь". Никаких документов о судебном производстве по ГП "Красноармейскуголь", ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1" в нем пока нет.

Это довольно странно. Во-первых, все три госпредприятия находятся в орбите влияния Виталия Кропачева. Во-вторых, закупки на перечисленные юридические лица проводились на всех государственных шахтах. В-третьих, только закупки ГП "Селидовуголь" были широко освещены в СМИ.

Нельзя исключать, что детективы НАБУ еще работают над закупками, которые проводились ГП "Красноармейскуголь", ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Ведь определения по ГП "Селидовуголь" датированы 27 октября. Возможно, детективы НАБУ вскоре покажут новые определения суда на получение доступа к документам и счетам в украинских банках.

Так же следует отметить избирательность НАБУ в отношении юридических лиц, указанных в заявлении. Определения касаются только ООО "Донэнергоэкспорт". Все же остальные компании, уже упоминавшийся в расследовании, остались за скобками. Возможно, только пока.

Нужно отметить, что "Донэнергоэкспорт" выглядела наиболее "презентабельно". То есть, у нее была история, в том числе и судебная. Но касалась она, главным образом, хозяйственной деятельности. Если посмотреть в ретроспективу решений судов по "Донэнергоэкспорту", то там были только хозяйственные и административные дела. То есть вполне рутинные решения для компании о взыскании долгов или отмене штрафов к налоговой. Сейчас же в истории "Донэнергоэкспорта" открыта новая уголовная страница.