У Одеській обл. викритий конвертаційний центр з обігом 3 млрд грн

Працівники управління по боротьбі з відмиванням коштів ГУБОЗ МВС України спільно з УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області викрили конвертаційний центр, через рахунки якого була відмита рекордна сума у розмірі 3 млрд грн. Про це журналістам повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ, начальник ГУБОЗ МВС України Володимир Бедриківський. За його словами, центр конвертації створила злочинна група у складі шести людей, яку очолював один з начальників управління Одеської облдержадміністрації. За словами В.Бедриківського, центр конвертації діяв по такій схемі: шляхом проведення фіктивних тендерів корумповані чиновники займалися розкраданням бюджетних коштів, виділених для будівельних і ремонтних робіт в бюджетних установах Одеської області, зокрема, в учбових і дошкільних закладах. Надалі вкрадені кошти через ряд фіктивних фірм переводилися через центр в готівку і привласнювалися чиновниками і їх спільниками. За матеріалами УБОЗ порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 205 (фіктивне підприємництво Кримінального кодексу України). В ході обшуків вилучено, зокрема, 40 фіктивних печаток і штампів підприємств, майже 0,4 млн грн готівкою. На банківських рахунках заблоковано 0,5 млн грн. Нагадаємо, в серпні ц.р. співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВД в Одеській обл. виявили центр конвертації з річним обігом в 1 млрд грн. В результаті оперативно-слідчих заходів була затримана злочинна група з семи осіб, які організували центр. Як з'ясувалося, ця структура разом з послугами з нелегальної конвертації і реконвертації грошових коштів протягом 3-х років займалася розкраданням бюджетних грошей. За цей час зловмисники пропустили через свій центр більше 3 млрд грн. Було викрадено 5 млн грн, направлених з Держбюджету на ремонт шкіл, інтернатів, дитячих установ.