Новий скандал, пов'язаний з масштабною практикою відмивання грошей, розгорається в Італії. П'ята за величиною телекомунікаційна компанія Європи Telecom Italia вчора відклала публікацію свого річного звіту, а також ухвалення радою директорів оновленої версії плану розвитку на найближчі три роки через претензії правоохоронних органів, пише РБК daily.
Новий скандал, пов'язаний з масштабною практикою відмивання грошей, розгорається в Італії. П'ята за величиною телекомунікаційна компанія Європи Telecom Italia вчора відклала публікацію свого річного звіту, а також ухвалення радою директорів оновленої версії плану розвитку на найближчі три роки через претензії правоохоронних органів, пише РБК daily.
Під підозру правоохоронних органів Італії підпав підрозділ Telecom Italia Sparkle, що займається наданням послуг зв'язку, а також компанія Fastweb, що працює на ринку широкосмугового інтернет-доступу. Власті припускають, що перераховані компанії могли відмити в цілому близько 2 млрд євро. Згідно позиції звинувачення, в період з 2003 по 2006 рік Sparkle і Fastweb з відома свого начальства «здійснювали фіктивну покупку і продаж послуг зв'язку», завдяки яким і були відмиті величезні суми.
«Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку називає подібні з'єднання послугами з міжнародного електрозв'язку. На практиці вважається, що це трансграничні послуги зв'язки, які виникають при передачі інформації будь-якого вигляду через кордон. Згідно конвенції ці послуги не оподатковуються на додану вартість, тому у компаній іноді виникає спокуса використовувати їх для цілей податкової оптимізації і експорту активів», - пояснив РБК daily незалежний експерт з юридичних питань у сфері телекомунікацій Антон Богатов.
На думку італійських властей, створення фіктивних послуг з надання зв'язку є лише частиною великомасштабної схеми по відмиванню грошей на користь калабріанськой мафії, яка носить свою назву на честь одного з південних регіонів Італії. В рамках розслідування правоохоронні органи виписали 56 ордерів на арешт підозрюваних, до числа яких увійшов засновник Fastweb і одна з найбагатших людей країни Сильвіо Скалья, а також ряд високопоставлених чиновників, що є членами правлячої партії «Народ свободи». Сам Скалья поки знаходиться поза межами Італії, проте має намір повернутися в країну, навіть не дивлячись на загрозу опинитися у в'язниці. Власті вже заарештували значну частину рахунків Sparkle на суму 300 млн євро. Проте ця подія ніяк не вплине на роботу компаній, які продовжать надавати своїм клієнтам різні послуги зв'язку.
На думку експертів, тривалість розслідування даної справи безпосередньо залежатиме від того, з якими саме країнами компанії здійснювали фіктивні послуги міжнародного електрозв'язку. «За допомогою біллінга перевірити, були ці з'єднання здійснені чи ні, не так вже і важко. Необхідні лише фахівці з відповідною кваліфікацією. Проте дуже важливо знати, про перевірку трафіку з якою країною йде мова. У випадку з якою-небудь Гвінеєю-Бісау перевірка цілком може затягнутися до нескінченності», - упевнений пан Богатов.
Telecom Italia S.p.A. - найбільша телекомунікаційна компанія Італії. Заснована в 1964 р. під назвою SIP як державна телекомунікаційна компанія. В кінці 1990-х років була приватизована. У Італії, Німеччині, Франції, Сан-Маріно та Нідерландах компанія надає телефонні і інтернет послуги під брендом Alice. Найбільший акціонер компанії - холдинг Olimpia (17,99 %), на 80 % підконтрольний італійському індустріальному холдингу Pirelli. Сама Telecom Italia володіє 0,94 % власних акцій, 81,07 % розподілені між італійськими (52,79 %) і іноземними (28,28 %) інвесторами. Чистий прибуток Telecom Italia в I півріччі 2008 р. знизився на 27% - до 1,1 млрд євро проти 1,5 млрд євро роком раніше. При цьому виручка за вказаний період (14,8 млрд євро) опинилася на 3% нижче за показник I півріччя 2007 р. в 15,3 млрд євро. Прибуток EBITDA за звітний квартал знизився на 27% - до 2,6 млрд євро проти 3,55 млрд євро роком раніше.