Колишній глава ВАТ "НК ЮКОС" Михайло Ходорковський та екс-глава МФО "МЕНАТЕП" Платон Лєбєдєв звинувачуються в легалізації в 1998-2004 рр. 450 млрд руб. і 7,5 млрд дол., повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури РФ.
"М.Ходорковському і П.Лєбєдєву пред'явлені звинувачення, пов'язані з розкраданням акцій, що належать державі, а також з привласненням нафти та легалізацією (відмиванням) коштів, виручених від її продажу", - сказали в прес-службі.
За версією слідства, схема легалізації коштів виглядала таким чином. М.Ходорковський та П.Лєбєдєв спільно з іншими учасниками організованої групи в листопаді 1998 р. "шляхом обману і складання фіктивних документів" викрали акції дочірніх організацій ВАТ "Східна нафтова компанія". "З метою приховати розкрадання держвласності і надати законності отримання акцій вони були переоформлені на ряд зарубіжних офшорних компаній. Таким чином придбане незаконним шляхом майно - цінні папери, що належать державі, - було легалізовано", - підкреслили в Генпрокуратурі.
В період 1998-2003 рр. М.Ходорковський і П.Лєбєдєв скоїли розкрадання нафти ВАТ "Самаранефтегаз", ВАТ "Юганськнефтегаз" і ОАО "Томськнефть" на загальну суму понад 850 млрд руб., відзначили в прокуратурі. Слідство прийшло до висновку, що злочинна група заволоділа нафтою обманним шляхом під виглядом так званої "рідини свердловини", а потім перепродувала її кінцевим споживачам за ціною вище за собівартість приблизно в 3-4 рази через підконтрольні фірми. Ці компанії були зареєстровані як в Росії, так і за кордоном спеціально для реалізації схеми продажу викраденої нафти і залишення частини виручених коштів за кордоном, повідомили в Генпрокуратурі.
Слід зазначити, що 5 лютого 2006 р. прокуратура пред'явила П.Лєбєдєву і М.Ходорковському нове звинувачення в легалізації грошових коштів. Звинувачення пред'явлене в скоєнні злочинів, передбачених статтями 160 ("привласнення або розтрата чужого майна, довіреного йому") і 174 ("легалізація грошових коштів або іншого майна") УК РФ. Наприкінці грудня 2006 р. М.Ходорковський і П.Лєбєдєв по розпорядженню Генпрокуратури були доставлені до Чити для проведення слідчих дій. Читинський районний суд ухвалив рішення, що до 30 березня у зв'язку з пред'явленням нових звинувачень П.Лєбєдєв і М.Ходорковський знаходитимуться в СІЗО м.Чити.
Нагадаємо, що 31 травня 2005р. Міщанський суд Москви визнав М.Ходорковського і П.Лєбєдєва винними по шести статтях УК РФ в рамках кримінальної справи, збудженої проти ряду керівників і співвласників ЮКОСа, і засудив їх до 9 років позбавлення волі. 22 вересня того ж року Московський міський суд, розглянувши скарги адвокатів засуджених, понизив термін покарання до 8 років.
Справедливого суду над М.Ходорковським вимагали від Президента РФ Володимира Путіна понад 100 депутатів Європейського парламенту з 23 країн-членів ЄС. "Ми вважаємо М.Ходорковського політичним в'язнем РФ. Суд над ним став пародією на правосуддя. Численні порушення його прав людини мали місце в ході арешту і попереднього затримання, суду і утримання під вартою, включаючи і той факт, що він утримується - порушуючи російське законодавство - далеко від своєї сім'ї в колонії сибірського Краснокаменська", - йдеться в листі депутатів до В.Путіна влітку 2006 року. "Ми закликаємо Вас відповідно до російського законодавства повернути його у в'язницю недалеко від Москви і зробити все можливе для швидкого забезпечення справедливого суду над ним", - відмічено в документі.
На думку деяких політологів, це був політичний процес проти бізнесмена, що наважився критикувати керівництво В.Путіна. Крім того, у справі проти ЮКОСа багато хто бачив намір російської держави взяти під свій контроль величезні нафтові запаси країни.