Американський банк Lloyds TSB Bank Plc. погодився виплатити 217 млн дол. у якості неустойки уряду країни, передає Associated Press з посиланням на представників Міністерства фінансів США.
Американський банк Lloyds TSB Bank Plc. погодився виплатити 217 млн дол. у якості неустойки уряду країни, передає Associated Press з посиланням на представників Міністерства фінансів США.
Дана виплата - компенсація американській владі за шкоду, яку банк завдав країні з 2003 по 2006 рр. Тоді керівництво банку випустило спеціальні інструкції для своїх клієнтів в Ірані, Сірії, Судані, які дозволяли останнім отримувати гроші за банківськими переказами в обхід економічних санкцій, накладених на ці країни. Повідомляться, що всього таким чином клієнти Lloyds TSB Bank Plc. отримали 37 млн дол. США.
Раніше в 2009 р. Lloyds TSB Bank Plc. погодився виплатити 350 млн дол. неустойки за схоже порушення.
Нагадаємо, раніше швейцарська банківська група Credit Suisse також погодилася виплатити американській владі штраф у розмірі 536 млн дол. за порушення санкцій США проти Ірану. Керівництво Credit Suisse визнало факт приховування інформації про іранських клієнтів банку, що допомагало їм уникати можливих санкцій з боку американської влади. Крім того, в ході слідства було встановлено, що в період з 2002 р. по 2005 р. кількість операцій швейцарського банку з іранськими партнерами зросла в 4 рази - з 50 тис. до 200 тис. операцій.