Ю.Луценко: Три донецькі банки вивели за кордон 1,6 млрд долл
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко звинуватив декілька банків, що знаходяться в Донецькому регіоні, в незаконному переказі за кордон понад 1,6 млр дол. Які саме фінустанови підозрюються у виведенні капіталу з України, Луценко не уточнив, передає "5 канал". По словах Луценко, кримінальна справа заведена проти трьох донецьких банків. "Протягом 2004-2005 років вони "викачали" з країни по фіктивних схемах 1,6 мільярда доларів", - повідомив міністр. Луценко особливо відзначив, що підставою для відкриття кримінальної справи стали матеріали МВС, а не дані Госфінмоніторінга. "Ми не отримали жодного повідомлення від Госфінмоніторінга із цього приводу", - підкреслив він. Цікаво, що двома днями раніше Національний банк України (НБУ) розіслав своїм підлеглим попередження про новий спосіб виведення капіталу за рубіж. У листі мовиться, що жертвами виявленої схеми стали три банки. Назви фінустанов і місце їх реєстрації в посланні НБУ не згадуються. За інформацією НБУ, загальний об"єм збитків українських банків від нової схеми склав близько 5 млн. дол. Згідно тексту листа, підписаного першим заступником голови правління НБУ Анатолієм Шаповаловим, схема полягає в наступному. Іноземна компанія ініціює судовий позов проти українського партеру. Суд країни, в якій розташовується іноземна компанія, ухвалює рішення на її користь. Після цього необхідна сума списується з кореспондентського рахунку українського банку. "Суди іноземної юрисдикції неправомірно стягують кошти з банку в рахунок погашення боргів його клієнта перед третіми особами", - мовиться в повідомленні Нацбанку. Відповідно до тексту послання НБУ, комерційний банк зазвичай "не в змозі оперативно відреагувати на ситуацію і забезпечити збереження своїх коштів в зонах іноземної юрисдикції". Для того, щоб в майбутньому не бути обдуреними іноземцями, НБУ радить при укладенні угод з іноземними банками включати пункт, згідно якому банк не несе відповідальність за зобов"язання свого клієнта. Крім того, Нацбанк рекомендує фінустановам "вивчати законодавство тих країн, з банками яких українські фінансисти мають угоди і "уважно підходити до їх ділової репутації.
