WebMoney діяла з порушеннями законодавства, - Міндоходів і НБУ
WebMoney не привела свою діяльність до вимог закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків", які набули чинності 18 жовтня 2012 р. Про це йдеться в заяві Міністерства доходів та зборів України.
"Комерційна структура, що підтримує роботу системи WebMoney на території України, не вжила відповідних заходів щодо приведення своєї діяльності до норм чинного законодавства ... Зважаючи на це, співробітниками слідчого управління та оперативними співробітниками Міндоходов проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні по ст.200 ч.1 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) іст. 209 ч.3 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) ", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Податкова вилучила в офісі Webmoney.UA тестове обладнання
При цьому наголошується, що міністерство готове всіляко підтримувати роботу "легітимних, визнаних у світі і прозорих для законного контролю платіжних систем". "У рамках плану заходів щодо детінізації економіки Міністерство з доходами і зборами посилює контроль за діяльністю платіжних систем і в цілому за операціями з використанням електронних грошей на предмет дотримання норм українського законодавства. Це завдання покладено на спеціальний підрозділ протидії податковим злочинам з використанням новітніх технологій, який функціонує в структурі Головного оперативного управління Міндоходів", - підкреслили в міністерстві.
Також сьогодні Національний Банк України повідомив, що не видавав дозвільних документів на діяльність WebMoney Transfer.
У прес-службі регулятора уточнили, що діяльність платіжних систем, систем розрахунків, випуску та використання електронних грошей в Україні регулюється законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
Згідно з нормами документа організації, такі як платіжні системи мають право здійснювати свою діяльність в Україні виключно після реєстрації шляхом внесення даних до Реєстру платіжних систем. Облік веде НБУ.
Що стосується електронних грошей, то їх має право випускати тільки банк, після узгодження правил використання з регулятором.
У НБУ повідомили, що неодноразово повідомляли банківському середовищі, громадськості та органам влади про те, що правила WebMoney Transfer не узгоджені, тоесть WebMoney Transfer не має права здійснювати діяльність в Україні.
Читайте також: На банківських рахунках WebMoney в Україні заблоковано понад 60 млн грн
Нагадаємо, що в ході позапланової перевірки 11 червня співробітники податкової служби вилучили у київському офісі WebMoney.UA тестове обладнання. Прес-служба Міндоходов повідомила, що працівниками фінансових розслідувань виявлені значні порушення в роботі WebMoney Transfer на території України. До того ж встановлено, що правила діяльності даної платіжної системи не узгоджувалися з НБУ. Зараз на банківських рахунках підприємств, які входили в незаконну схему, заблоковано понад 60 млн грн. Компанія заперечує факт блокування рахунків.
WebMoney або WebMoney Transfer представляє собою електронну систему розрахунків. Юридично, в системі відбувається передача (трансфер) майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних розписок - "титульних знаків", номінованих в прив'язці до різних валют і золота.
Власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd (на офіційному сайті немає інформації про фізичних осіб - власників компанії). Зобов'язання компанії WebMoney.UA в Україні гарантує ТОВ "Українське гарантійне агентство".
