У Житомирській обл. шахраї протягом двох років викрали з банку 7 млн грн.
Працівники УБОЗ УМВС України в Житомирській обл. та прокуратури викрили учасників злочинної групи з ознаками організованості, які впродовж 2006-2007 рр. розкрадали банківські кошти в особливо великих розмірах шляхом оформлення фіктивних кредитних справ. Про це повідомляє Відділ зв"язків з громадськістю УМВС України у Житомирській обл. До складу злочинної групи входили працівники філії банку, їх близькі родичі та приватні підприємці Житомирської та Київської областей. Через вільний доступ до архіву банку, його працівники, використовуючи кредитні справи по вже погашеним кредитам, оформляли фіктивні кредитні договори, кошти по яким використовували на власний розсуд. В подальшому для погашення відсотків за отриманими незаконним шляхом кредитам використовувались кошти від оформлених аналогічним чином нових кредитів. До схеми були також залучені приватні підприємці, які надавали документи для оформлення кредитів на своїх працівників без їх відома. Всі особи, на яких оформлялись кредити, нічого про це не знали, між тим сума кредитів на одну особу сягала від 5 до 75 тис. грн. Встановлено, що вищевказані особи в період 2006-2007 рр. оформили більше 300 кредитних справ на підставних осіб та в подальшому отримали і привласнили банківських коштів на суму близько 7 млн грн. За матеріалами УБОЗ прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна), ч.2 ст. 366 (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки – карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років) Кримінального кодексу України. Трьох активних учасників затримано в порядку ст. 115 КПК України. Нагадаємо, цього року це вже другий випадок відкриття кримінальної справи проти співробітників банку. Так 30 січня ц.р. в Тернопільській області співробітниками міліції було відкрито кримінальну справу відносно 35-річного співробітника філії однієї з банків за здійснення шахрайства в особливо крупних розмірах (ст. 190 ч. 4 КК України). Вказана посадова особа, маючи доступ до фінансових операцій, зняла з рахунку одного з підприємств 120 тис. грн. А одна з найбільш крупних афер за участю співробітників банку була розкрита минулого року в Львівській області. Тоді співробітниками УБОЗ були викриті керівник, бухгалтер та касир-операціоніст відділення одного з банків, які в 2005-2006 рр., зловживаючи службовим становищем, підроблювали документи і вчинили розкрадання грошових коштів на загальну суму близько 1,4 млн грн.
