Phoenix Capital підозрюється у фінансових маніпуляціях і ухиленні від сплати 4 млн грн податків, - ДПС
Обшук в офісі Phoenix Capital проводився на підставі постанови слідчого і був санкціонований прокуратурою Києва, повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС) у місті Києві.
Згідно з повідомленням, у провадженні слідчого знаходиться кримінальна справа, порушена за фактом підробки статутних документів при створенні ТОВ "Фенікс Капітал" за ст. 358 ч.1, ч.4 ККУ і щодо керівників ТОВ "Фенікс Капітал" за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 ККУ.
Підставою для порушення кримінальної справи стали результати документальної виїзної перевірки зазначеного підприємства з питань дотримання вимог податкового законодавства, згідно з якою встановлено: операції з купівлі-продажу цінних паперів з компанією-нерезидентом (Республіка Кіпр), яка зареєстрована на "підставних осіб" і має ознаки "фіктивності ", фінансові маніпуляції з цінними паперами та несплата податків у розмірі понад 4 млн грн.
Справу Rozetka.UA: Інтернет-магазин виплатив близько 5 млн грн податкових претензій
У ДПС також підкреслюють, що дії не мають жодного політичного підгрунтя, а маски співробітниками ДПС під час обшуку не застосовувалися
Раніше помічник-консультат народного депутата Лесі Оробець (НУ-НС, дружина співвласника інвесткомпанії) Ярослав Юрчишин повідомив, що обшук в офісі Phoenix Capital здійснює податкова міліція за підозрою в ухилянні від сплати податків.
"На даний момент з будівлі Phoenix Capital вийшов народний депутат України Андрій Парубій, якому вдалося отримати на руки документ, підписаних заступником прокурора, який дає право здійснювати такі слідчі дії, як виїмка документів. Він зміг отримати цей документ, тільки як народний депутат України, хоча за процедурою, (цей документ) повинен був бути пред'явлений співробітникам (Phoenix Capital) коли податківці заходили в офіс... На підставі цієї постанови стало відомо, що їм інкримінується ухилення від сплати податків (розмір не відомий)", - сказав Юрчишин.
Варто відзначити, що раніше, за словами Юрчишина, які захопили офіс інвесткомпанії не пустили в приміщення керівників податкової міліції. "Їм (керівників податкової міліції) сказали, що відбувається все законно, що є якісь документи, які дозволяють здійснювати дані дії, але ні він, ні нам до цього часу ці документи не були показані", - сказав Юрчишин.
Згідно з заявою Оробець, раніше люди, які проводять обшук, представилися співробітниками УБОЗ.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Леся Оробець у своєму facebook повідомила, що в офісі Phoenix Capital проводять обшук невідомі люди в масках. "Люди, які увірвалися в офіс чоловіка, збиваючи з ніг охоронця, кричали, що вони з УБОЗ, а зараз переконують юристів, що з податкової міліції. Викликали міліцію по 102 - приїхала група. Люди в цивільному не впускають і їх в офіс! За вимозі співробітника міліції пред'явити постанову суду, яка дозволяє проведення обшуку і слідчі дії, не реагують", - написала Оробець.
Також Оробець написала, пославшись на свого помічника, що з двох прибулих на місце нарядів міліції, "жоден правоохоронець не наважився підійти до" податківцям ", що б з'ясувати законність їх дій". "Від журналістів відгородилися шафою, щоб завадити зйомці. На прохання журналістів показати, на підставі чого відбуваються усі ці дії, відповідь була: "не хвилюйтесь, слідчий зараз напише", - написала Леся Оробець.
Читайте також: Представникам спецпідрозділів ДПСУ заборонили носити маски
Пізніше Оробець також повідомила, що їй на мобільний подзвонили з прихованого номера та запропонували «вирішити питання шляхом політичних переговорів". "Ваша політична позиція нам була б дуже цінна ...", - процитувала Оробець невідомого співрозмовника. Зазначимо, що у ВР VII скликання Леся Оробець пройшла по партійному списку ВО "Батьківщина".
Phoenіx Capital - компанія, що спеціалізується на наданні інвестиційно-банківських і брокерських послуг, а також послуг у сфері приватного банківського обслуговування. Власником, який очолює компанію з моменту її заснування в 2008 р., є Олександр Омельчук. Згідно з рейтингами ISI DealWatch і Euromoney, компанія Phoenix Capital була визнана провідним українським фінансовим радником в 2009 р. за кількістю закритих інвестиційно-банківських угод. В ході проведеного в 2010 р. IPO Phoenix Capital, виступивши в якості міжнародного лід-менеджера, привернула 54 млн дол
