У Києві податківці в 2012 р. ліквідували 15 конвертцентрів з оборотом 2,5 млрд грн
У Києві минулого року працівники податкової міліції припинили діяльність 15 конвертаційних центрів, оборот яких становить 2,5 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Державної податкової служби м. Києва - начальник управління податкової міліції Ігор Усик (на фото).
До складу цих конвертаційних центрів входило 125 фіктивних підприємств, повідомляє прес-служба відомства. При відпрацюванні підприємств реального сектора економіки, які були замовниками таких незаконних послуг, в бюджет було стягнуто понад 173 млн грн.
Крім того, минулого року в Києві було порушено 59 кримінальних справ, у тому числі 56 - за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За минулий рік до кримінальної відповідальності в Києві притягнуто 10 осіб - організаторів конвертаційних центрів.
Читайте також: У Києві податкова міліція припинила діяльність конвертцентру, оборот якого в 2012 р. склав 200 млн грн
Як зазначив Усик, в перші дні січня в Києві було припинено діяльність 2 конвертаційних центрів, через які було проконвертовано більше 310 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять близько 50 млн грн.
Схема центрів досить традиційна - легальні комерційні підприємства відмивали гроші під виглядом оплати неіснуючих товарів та послуг.
Зазначимо, типовий конвертаційний центр, як правило, формується при банку і включає в свій склад групу підприємств (від 10 до 30) різних форм власності: від приватних підприємств (орієнтовані на роботу "дешевшу"), ТОВ ("середній клас", найбільш поширені) і до ЗАТ ("солідніші").
Читайте також: У Києві прокуратура припинила діяльність конвертаційного центру, який у 2011-2012 рр. перевів у готівку 500 млн грн
При цьому найпоширенішими видами послуг, що надаються конвертаційними центрами, є:
переказ безготівкових коштів у готівку;
переказ готівки в безготівкові кошти;
документарне забезпечення бартерних або інших операцій.
