США підозрюють Deutsche Bank у відмиванні іранських грошей
Американські фінансові регулятори запустили процедуру перевірки руху коштів через рахунки в Deutsche Bank. Приводом для уваги наглядових органів послужили підозри в порушенні міжнародних санкцій відносно Ірану. Зокрема, кредитна організація може бути причетна до відмивання мільярдів доларів іранського уряду і пов'язаних з ним комерційних структур, передає France 24.
Слідство перебуває на початковому етапі. За наявними даними, американська філія Deutsche Bank припинила співпрацю з іранськими клієнтами ще в 2008 р. У свою чергу, представники банку заявили, що ще в 2007 р. кредитна організація ухвалила рішення "відмовитися від будь-яких нових проектів з такими країнами, як Іран, Сирія , Судан і КНДР, а також за наявності юридичного обгрунтування припинити всі чинні".
Перевірка Deutsche Bank відбувається в рамках більшого розслідування, яке йде у відношенні міжнародних фінансових організацій з 2009 р. Як і у випадку з німецьким банком, йдеться про незаконну співпрацю з Іраном.
Раніше в цьому місяці в угодах з Іраном викрили британський Standard Chartered Bank. Регулятор в Нью-Йорку стверджував, що банк зробив американську банківську систему доступною для терористів, наркоторговців і корумпованих держав. Офіційно британський банк Standard Chartered відкинув звинувачення влади США в незаконних оборудках з Іраном, проте погодився виплатити 304 млн дол штрафу уряду штату Нью-Йорк. Також протягом найближчих двох років за банком будуть вести спостереження на предмет нових можливих нелегальних операцій.
США, Європа і Ізраїль звинувачують Іран у спробах створити ядерну зброю. У зв'язку з цим відносно Ісламської Республіки був введений ряд санкцій. Зокрема, 1 серпня 2012 р. США ввели нові санкції проти фінансового і енергетичного секторів економіки Ірану. Згідно з новими санкціями, приватним особам заборонено надавати сприяння влади Ірану у продажу нафтопродуктів. Крім того, санкції стосуються не лише експорту сирої іранської нафти, але і продуктів її переробки. Сполучені Штати також посилили контроль над фінансовими організаціями, які ведуть справи з іранськими банками, включаючи Центральний банк Ірану.
