Росія подала до суду на Bank of New York
Федеральна митна служба (ФМС) РФ подала до Арбітражного суду Москви позов до американського Bank of New York про відшкодування 22,5 млрд дол. збитку. Як заявив РБК адвокат Максим Смаль, який представляє інтереси ФМС, "з 1996 по 1999 рік банком була організована незаконна схема легалізації грошових коштів за товари, що експортувалися в РФ, у зв'язку з чим Росія отримала збиток, який оцінюється в 22,5 мільярди доларів". Відповідачем за позовом ФМС РФ виступає російське представництво Bank of New York. Як повідомило джерело, в позовній заяві не міститься вимога про забезпечувальні заходи. Дата попередніх слухань у даній справі буде визначена після реєстрації судом позовної заяви. Розслідування "справи Bank of New York" почалося на початку 2000-х років, коли влада ряду держав запідозрила співробітників банку в причетності до організації схем з ухилення від податків і легалізації коштів, що використалися, перш за все, в тіньовій економіці. Банк звільнив декілька співробітників, відповідальних за перекази російських коштів. Деякі з них оскаржили своє звільнення. У ході слідства наголошувалося, що керівництво Bank of New York довгий час і не підозрювало про те, що через рахунки в їхньому банку відмиваються крупні суми грошей з Росії. Є інформація про як мінімум дев'ять рахунків в банку, які були відкриті і почали використовуватися до 1998р., а в період 1998-1999рр. через них пройшло більше 4,2 млрд дол., які, як підозрюють слідчі, мали відношення до оргзлочинності. Банк же почав співробітничати із слідством лише з кінця 1998р., і в справі до цих пір залишається багато неясних моментів. Зокрема незрозуміло, чому навіть після початку слідства вказані рахунки залишалися відкритими ще вельми довгий час і були заморожені лише майже через рік після ряду викривальних публікацій в американській пресі. Американські слідчі вважають, що через Bank of New York російська організована злочинність, а також представники політичної і підприємницької еліти могли провести до 10 млрд дол. У зв'язку з розслідуванням справи про відмивання грошей через рахунки Bank of New York слідчі згадують ім'я 60-річного бізнесмена Семена Могильовича, уродженця України, який є одночасно громадянином Угорщини, Ізраїлю і Росії. Йому, а також групі його спільників пред'явлені в США звинувачення в здирстві і шахрайстві, правда, не у зв'язку із справою Bank of New York, а по інших доведених випадках. Справа, яка спочатку широко висвітлювалася в ЗМІ фактично завершилася нічим. Єдиною засудженою по ній стала віце-президент Bank of New York по Східній Європі Люсі Едвардс, емігрантка з СРСР, яка разом з чоловіком за допомогою його компанії Benex International, рахунки якої велися в Bank of New York, проводила через них крупні кошти, походження яких викликало серйозні сумніви у американських антикорупційних органів. Тоді слідчі порахували, що йдеться про доходи російських експортерів, прихованих ними від податкових органів. Крім того, американці вважали, що відмиванням коштів займалися і високопоставлені російські чиновники. Враховуючи те, що і Л.Едвардс, та її чоловік погодилися співпрацювати і активно допомагали слідству, суд США засудив їх до 6 місяців домашнього арешту, 5 рокам в'язниці умовно і зобов'язав виплатити 40 тис. дол. штрафу і 685 тис. дол. судових витрат. Експерти відзначають, що відчутним наслідком "справи Bank of New York" стало масове закриття коррахунків російських банків в США. Пік цього процесу припав на 2000р. Примітно, що у результаті так і не було з'ясовано, звідки точно надходили величезні грошові кошти на рахунки в Bank of New York і куди вони поділися згодом.
