Британський банк може втратити ліцензію через підозри у співпраці з Іраном
У США британський банк Standard Chartered PLC може втратити ліцензію за незаконні операції з Іраном. Нью-йоркські регулятори підозрюють фінансову організацію в приховуванні транзакцій на 250 млрд дол., передає Reuters.
Суперінтендант міського департаменту нагляду за фінансовими послугами Бенджамін Лавськи повідомив, що штрафи за неналежні фінансові операції з Іраном у випадку з Standard Chartered можуть скласти сотні мільйонів доларів. Всього за десятиліття британський банк міг приховати від регуляторів близько 60 тис. транзакцій. За словами Лавські, у своїй незаконній діяльності банк Standard Chartered міг користуватися послугами консультантів з Deloitte&Touche LLP.
"Дії банку зробили фінансову систему США вразливою по відношенню до терористів, торговців зброєю та наркотиками, а також корумпованих режимів. Банк приховав від правоохоронних органів критично важливу інформацію, необхідну для відстеження незаконної діяльності", - йдеться в заяві Лавська.
У самому банку Standard Chartered цю інформацію поки не коментують.
Штаб-квартира Standard Chartered знаходиться в Лондоні. Акції банку торгуються на Лондонській фондовій біржі і входять в індекс FTSE 100. Капіталізація банку на грудень 2011 р. становила 33 млрд фунтів.
США, Європа і Ізраїль звинувачують Іран у спробах створити ядерну зброю. У зв'язку з цим проти Ісламської Республіки ввели ряд санкцій.
Ембарго ЄС на імпорт іранської нафти набуло чинності з 1 липня. Іран - другий найбільший виробник нафти серед країн ОПЕК після Саудівської Аравії. У 2010 р. Іран перебував на третьому місці в світі за обсягами експорту нафти після Саудівської Аравії і Росії. На частку країн Євросоюзу сьогодні припадає близько 3% іранського експорту сирої нафти. Найбільшим же споживачем іранського "чорного золота" є Китай, який закуповує 20% нафти республіки. За інформацією ОПЕК, загальна вартість річного експорту іранської нафти становить 71,6 млрд дол.
Зокрема, 1 серпня 2012 р. США ввели нові санкції проти фінансового і енергетичного секторів економіки Ірану. За новими санкціями приватним особам заборонено сприяти владі Ірану в продажу нафтопродуктів. Крім того, санкції стосуються не тільки експорту сирої іранської нафти, а й продуктів її переробки. Сполучені Штати також посилили контроль над фінансовими організаціями, які ведуть справи з іранськими банками, включаючи Центральний банк Ірану.
При цьому Державний департамент США вважає Іран головним "спонсором" радикальних угруповань. Нагадаємо, американська розвідка не сумнівається, що Іран здатний створити ядерну зброю, і нарощує потужності для збагачення урану, які при бажанні можуть бути використані для створення ядерних боєголовок. Водночас розвідка впевнена, що Іран не стане самостійно починати або провокувати військовий конфлікт.
