RU

Barclays втягнули в скандал з найбільшою платіжною системою з відмивання грошей

Автор: RBC.UA
Банк Barclays втягнули в скандал, що стосується бізнесу грошових переказів Liberty Reserve, яку звинувачують у запуску найбільшої ініціативи по відмиванню грошей в американській історії, повідомляє телеканал "Росія 24".

Банк Barclays втягнули в скандал, що стосується бізнесу грошових переказів Liberty Reserve, яку звинувачують у запуску найбільшої ініціативи по відмиванню грошей в американській історії, повідомляє телеканал "Росія 24".

Прокуратура Нью-Йорка розпорядилася, щоб британський банк здав записи по рахунку, відкритого в одному з його іспанських філій на ім'я Артура Будовского, який нібито і керував махінаціями на мільярди фунтів.

Це один із 45 рахунків по всьому світу, які використовували уродженець Києва Будовський і його сподвижники, яких минулого тижня звинуватили у відмиванні 6 млрд дол. брудних грошей, отриманих за рахунок інтернет-шахраїв, торговців наркотиками і дитячої порнографії з 2006 р. Американська влада вилучила 25 млн дол. з банків і пообіцяла, що це "ще не все".

Читайте також: У США викрили платіжну систему, що "відмила" більше 6 млрд дол

Раніше прокуратура Нью-Йорка прийняла рішення заблокувати електронну платіжну систему Liberty Reserve. Цей віртуальний сервіс дозволяв злочинцям зберігати і відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.

Платіжна система Liberty Reserve заснована в 2006 р. в Коста-Ріці і дозволяла користувачам анонімно переводити кошти у будь-яку точку світу за невелику комісію. За даними влади США, практично вся її діяльність пов'язана з криміналом, а з приблизно 1 млн користувачів 200 тис. припадає на США.

Компанія стягувала плату в розмірі до 2 дол. 99 центів кожний раз, коли клієнт перекладав гроші іншому користувачеві. За додаткову плату в 75 центів клієнт міг заховати номер свого рахунку в компанії, в результаті чого транзакція робилася ставала практично безслідною.

За словами американських прокурорів, Liberty "додавала ще один рівень анонімності", забороняючи клієнтам переводити їй гроші безпосередньо, наприклад, через кредитні карти. Вона оперувала віртуальними грошима, а реальну валюту клієнти мали переводити стороннім "обмінникам", звідки вони також отримували гроші. За словами прокурорів, обмінники здебільшого перебували в країнах, де влада недостатньо строго контролює систему грошових переказів - наприклад, у Малайзії, Росії, Нігерії та В'єтнамі. Використання обмінників дозволяло Liberty уникати отримання будь-якої інформації про клієнтів через банківські перекази або інші транзакції, які залишають за собою паперовий слід.

Читайте також: У світових офшорах зберігається щонайменше 18,5 трлн дол

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка оголосила про це лише зараз, хоча п'ять фігурантів з семи були арештовані ще 24 травня. Всім їм теоретично загрожує до 20 років в'язниці за змову з метою відмивання грошей і до п'яти років за переказ коштів без належної ліцензії.

Barclays - один з найбільших у Великобританії і в світі фінансових конгломератів з широким представництвом в Європі, США та Азії. Операції конгломерату здійснюються через дочірній Barclays Bank PLC.