RU

Bank of New York пред'явив звинувачення ФМС РФ у фальсифікації документів

Автор: RBC.UA
Bank of New York в ході сьогоднішнього засідання Арбітражного суду м. Москви заявив про те, що мала місце фальсифікація документів з боку Федеральної митної служби (ФМС) РФ. Зокрема, представники банку заявили про фальсифікацію довіреності, датованої 27 квітня 2007 р., яка була видана ФМС РФ на ім"я Стівен Маркс (юрист, який підписав позовну заяву).

Bank of New York в ході сьогоднішнього засідання Арбітражного суду м. Москви заявив про те, що мала місце фальсифікація документів з боку Федеральної митної служби (ФМС) РФ. Зокрема, представники банку заявили про фальсифікацію довіреності, датованої 27 квітня 2007 р., яка була видана ФМС РФ на ім"я Стівен Маркс (юрист, який підписав позовну заяву). На думку адвокатів банку, дана довіреність не могла бути видана С.Марксу у вказаний день, і вона була датована заднім числом. У свою чергу представники ФМС наполягають на достовірності даної довіреності. В ході засідання суддя зажадала у ФМС оригінал позовної заяви, проте позивач не зміг представити оригінал, що знаходиться, за його словами, в США. Представники американського банку вважають, що відмова в задоволенні клопотання про залишення позову без розгляду може привести до серйозних ускладнень, зокрема до численних судових справ в інших судах. Раніше розгляд позову ФМС РФ про стягнення з Bank of New York 22,5 млрд дол. було перенесено у зв'язку з тим, що позивач представив документи, які підтверджують повноваження особи, яка підписала позовну заяву. Крім того, позивач представив ряд документів, які підтверджують повноваження адвокатів, які представляють його інтереси в даній справі. Для ознайомлення відповідача з цими документами і було ухвалено рішення про перенесення розгляду позову. В ході одного з попередніх засідань представник Bank of New York клопотав про залишення позову без розгляду, оскільки, на думку банку, позовна заява підписана неуповноваженою особою. Крім того, представник банку повідомив, що Bank of New York неналежним чином повідомляється про дату і час розгляду даної судової суперечки. Зокрема, адвокат банку посилався на те, що організація не отримує належні повідомлення по дипломатичних каналах про майбутні засідання у цій справі. Також представник банку заявив про неналежну довіреність у одного з адвокатів ФМС. Визначення про призначення дати сьогоднішнього засідання було винесене 14 листопада 2007 р. за підсумками попередніх слухань. В ході попередніх слухань було задоволено клопотання про заміну відповідача по цьому позову з московського представництва на безпосередньо Bank of New York. Нагадаємо, 17 травня 2007 р. ФМС повідомила, що подала в Арбітраж Москви позов до російського представництва американського Bank of New York про відшкодування збитку. Як заявив адвокат служби, "з 1996 р. по 1999 р. банком була організована незаконна схема легалізації грошових коштів за товари, що експортувалися в РФ, у зв'язку з чим Росія отримала збиток, який оцінюється в 22,5 млрд дол.". У свою чергу, Bank of New York заявив, що позову не отримував, а на підставі того, що відомо йому про позов із ЗМІ, вважає звинувачення в свою адресу безпідставними. Розслідування "справи Bank of New York" почалося на початку 2000-х років, коли влада ряду держав запідозрила співробітників банку в причетності до організації схем по ухиленню від податків і легалізації засобів, що використалися, перш за все, в тіньовій економіці. Банк звільнив кількох співробітників, відповідальних за перекази російських коштів. Деякі з них оскаржили своє звільнення. В ході слідства наголошувалося, що керівництво Bank of New York довгий час і не підозрювало про те, що через рахунки в їх банку відмиваються крупні суми грошей з Росії. Є інформація про як мінімум дев'ять рахунків в банку, які були відкриті і почали використовуватися до 1998 р., а в період 1998-1999 рр. через них пройшло більше 4,2 млрд дол., які, як підозрюють слідчі, мали відношення до організованої злочинності. Банк почав співробітничати зі слідством лише з кінця 1998 р., і в справі до цього часу залишається багато неясних моментів, зокрема, незрозуміло, чому навіть після початку слідства вказані рахунки залишалися відкритими ще вельми довгий час і були заморожені лише майже рік потому після ряду викривальних публікацій в американській пресі. Американські слідчі вважають, що через Bank of New York російська організована злочинність, а також представники політичної і підприємницької еліти могли провести до 10 млрд дол. Справа, яку освітлювало ряд ЗМІ, фактично завершилася нічим. Єдиною засудженою по ній стала віце-президент Bank of New York по Східній Європі Люсі Едвардс, емігрантка з СРСР, яка спільно з чоловіком Пітером Берліном за допомогою його компанії Benex International, рахунки якої велися в Bank of New York, проводила через них крупні кошти. Сам банк заплатив близько 38 млн дол. як компенсацію постраждалим банкам і штраф федеральній владі США. Стівен Маркс, адвокат американської фірми Podhurst Orseck, який представляє інтереси російської сторони, заявив, що Л.Едвардс співробітничає з ФМС.