Американський суд засудив колишнього клієнта банку UBS до року домашнього арешту
Американський суд засудив колишнього клієнта швейцарського банку UBS Стівена Рубинштейна до року домашнього арешту за використання багатомільйонних схем ухилення від сплати податків.
55-річний громадянин США визнав свою провину ще в червні поточного року. За заявою обвинувачів, він приховав суму в розмірі 6 млн дол., однак тісне співробітництво зі слідством дозволило йому домогтися відносно м'якого покарання, передає Associated Press.
Нагадаємо, що в серпні ц.р. федеральний суд США засудив колишнього банкіра швейцарського банку UBS, американця за національністю, Бредлі Біркенфельда до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі за сприяння американцям в ухиленні від сплати податків за допомогою розміщення рахунків в банку UBS.
Раніше цього року Податкове управління США подало позов проти UBS з вимогою розсекретити інформацію щодо банківських операцій. За даними Податкової служби, на більш, ніж 52 тис. секретних рахунках в UBS американці переховували від податків близько 15 млрд дол. Розкриття інформації про вкладників суперечило б законами Швейцарії та принципам функціонування швейцарської банківської системи, і UBS тривалий час не погоджувався на даний крок.
Однак у ході судового розгляду UBS був змушений заплатити 780 млн дол. штрафів і розкрити імена близько 300 американських громадян, якы приховують свої активи від оподаткування. Після цього тисячі американців, які ухиляються від податків і ховають свої заощадження в швейцарському банку, добровільно повідомили про свої порушення в Службу з внутрішнього оподаткування США, тим самим потрапивши під програму амністії, яка передбачає виплату всіх податків та штрафів за приховування, але виключає тюремне ув'язнення.
У ході переговорів UBS та Податкове управління США досягли угоди, відповідно до якого банк зобов'язався передати американській владі дані по 4,45 тис. клієнтських рахунків, які належать громадянам США.
