Ю.Луценко: Три донецких банка вывели за рубеж 1,5 млрд долл
Министр внутренних дел Юрий Луценко обвинил несколько банков, находящихся в Донецком регионе, в незаконном переводе за границу более 1,5 млр долл. Какие именно финучреждения подозреваются в выводе капитала из Украины, Луценко не уточнил, передает "5 канал". По словам Луценко, уголовное дело возбуждено против трех донецких банков. "В течение 2004-2005 годов они "выкачали" из страны по фиктивным схемам 1,6 миллиарда долларов", - сообщил министр. Луценко особо отметил, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы МВД, а не данные Госфинмониторинга. "Мы не получили ни одного сообщения от Госфинмониторинга по этому поводу", - подчеркнул он. Интересно, что двумя днями ранее Национальный банк Украины (НБУ) разослал своим подчиненным предупреждение о новом способе вывода капитала за рубеж. В письме говориться, что жертвами обнаруженной стали три банка. Названия финучреждений и место их регистрации в послании НБУ не упоминаются. По информации НБУ, общий объем убытков украинских банков от новой схемы составил около 5 млн долл. Согласно тексту письма, подписанного первым заместителем председателя правления НБУ Анатолием Шаповаловым, схема состоит в следующем. Иностранная компания инициирует судебный иск против украинского партера. Суд страны, в которой располагается иностранная компания, принимает решения в ее пользу. После этого необходимая сумма списывается с корреспондентского счета украинского банка. "Суды иностранной юрисдикции неправомерно взимают средства из банка в счет погашения долгов его клиента перед третьими лицами", — говорится в сообщении Нацбанка. В соответствии с текстом послания НБУ, коммерческий банк обычно "не в состоянии оперативно отреагировать на ситуацию и обеспечить сохранение своих средств в зонах иностранной юрисдикции". Для того чтобы в будущем не быть обманутыми иностранцами, НБУ советует при заключении соглашений с иностранными банками включать пункт, согласно которому банк не несет ответственность за обязательства своего клиента. Кроме того, Нацбанк рекомендует финучреждения "изучать законодательство тех стран, с банками которых украинские финансисты имеют соглашения и "внимательно подходить к их деловой репутации.
