К.Куликов: "Без добровольного содействия аферистов вернуть деньги инвесторам "Элита-центр" невозможно".
Экстрадиция в Украину главного подозреваемого в организации аферы "Элита-центр" вызвала новый всплеск общественного интереса к этому делу. Впрочем, обманутым инвесторам это вряд ли принесет что-то более существенное, чем моральное удовлетворение. РБК-Украина удалось выяснить детали поиска, задержания и высылки одного из возможных организаторов этой резонансной аферы у бывшего руководителя бюро Интерпола в нашей стране, народного депутата Кирилла Куликова. РБК-Украина: Каким образом вы участвовали в поиске и задержании Волконского-Шахова? Кирилл Куликов: Афера эта всплыла в январе 2006 г., когда этот мыльный пузырь - "Элита-центр" - лопнул очень резко. Масса людей, выброшенных на улицу, паника, все газеты пишут о том, что произошло… И это была очень примечательная ситуация в контексте выборов 2006 г. Так как, по моему, именно эта афера существенно повлияла на провал избирательной кампании тогдашнего мэра Омельченко. У него был наивысший рейтинг, но выборы он все-таки проиграл. Но это так, лирическое отступление… Это дело находилось в компетенции Министерства внутренних дел. Я тогда возглавлял Национальное бюро Интерпола в Украине. Очень многие путают, называют его представительством Интерпола. Но это - Национальное бюро Интерпола, структура МВД, где руководители назначаются непосредственно нашим министром внутренних дел. А генеральный секретариат Интерпола и центральная база данных Интерпола находятся в штаб-квартире организации, в городе Лион (Франция). И именно наше бюро, украинское бюро осуществляло координацию международного розыска преступника. РБК-Украина: С чего начиналось расследование? К.К.: Когда мы приступили к работе над этим делом, мы столкнулись с тем, что о главном фигуранте – Волконском, нам практически ничего не известно. Он был вполне публичным человеком, достаточно популярным в среде так называемой "золотой молодежи", детей сильных мира сего. А фактически оказалось, что мы ничего о нем не знаем. Больше того, оказалось, что Волконского как такового вообще юридически не существует. Наши сотрудники начали проверять по базам данных – а такого человека нет. Куда он улетел – не понятно. Быстро собрался, ни с кем не попрощался, и улетел. Да и не собирался даже особо, буквально исчез с одной спортивной сумкой. А дальше начали выясняться очень интересные вещи… Волконского охраняли сотрудники "Беркута". Спрашиваем у них: - Что вы о нем знаете? – Ничего. – Что он при вас говорил по телефону? – Ничего. Как выяснилось, когда Волконский, будем его по старой памяти называть так, ехал в машине, и ему нужно было поговорить по телефону, он останавливался и выгонял из машины всех людей. Показательная личность. Или, например, регулярно вынимал из своего компьютера жесткий диск и разбивал его. Все это ясно свидетельствовало - не все так просто в этом деле. И при всем этом, он был вхож ко многим серьезным людям. Разве что ленивый не смотрел видео с вечеринки при участии Волконского и многих нынешних депутатов Киевсовета. РБК-Украина: Но, несмотря на все эти ухищрения, он ведь оставил какие-то зацепки? К.К.: Сначала поступила информация, что он гражданин России. Начали проверять – ничего найти не можем. Долго не могли понять, кто он такой и что собой представляет. Очень долго искали, долго думали, потом появилась маленькая зацепка. Волконский, невзирая на то, что жил на широкую ногу и ни в чем себе не отказывал, собственности никакой не имел. Все было оформлено на других людей. Мы начали проверять этих людей, и оказалось, что все они живут за пределами Украины. Пришлось отправить наших сотрудников в командировку в Казахстан. Те вышли на одного человека, который, как потом оказалось, является родственником Волконского. От него нам и удалось выяснить, что Волконский - уроженец города Кемерово, Российской Федерации. Наши сотрудники поехали сразу из Казахстана в Кемерово. Поехали, кстати, два специалиста, замначальника Подольского РОВД Киева и начальник отдела нашего бюро Интерпола, которые, по-моему, отлично отработали, и то, что в последствии этот человек был все-таки задержан, является во многом результатом их работы. Шаг за шагом, по маршруту Казахстан – Кемерово – Москва - Санкт-Петербург, велось расследование. Наши люди объехали практически пол бывшего Советского Союза. И подтвердили - это парень совсем не простой. Он имел опыт работы в правоохранительных органах, состоял в одной из преступных группировок, которая активно действовала на территории Санкт-Петербурга в середине 90-ых. На этой группировке и на нашем персонаже в частности числится достаточно много преступлений. РБК-Украина: Он привлекался ранее к уголовной ответственности? К.К.: Мы с удивлением узнали, что этот человек отбывал строк за преступление, но по другим документам. То есть, у него есть определенный опыт пребывания в "местах не столь отдаленных". РБК-Украина: За какие преступления? К.К.: Преступление тогда было подделка документов, разные махинации с паспортами. За все время работы нам удалось установить только порядка 10-15 паспортов, которыми он пользовался. На совершенно разные фамилии. Волконский, Кайбулин, сейчас уже все и не вспомню. Целая цепь фамилий, цепь паспортов разных стран – России, Украины, Израиля и т.д. РБК-Украина: Как именно удалось выйти на самого Волконского? К.К.: В результате сотрудничества со специальным подразделением милиции нашей группе удалось установить его отпечатки пальцев. А дальше - дело техники. Данные были переданы в базу данных Интерпола, а оттуда - по всему миру. И в один момент, при пересечении Волконским швейцарской границы, это сработало. РБК-Украина: Были какие-то проблемы с его экстрадицией в Украину? К.К.: После задержания события развивались исключительно в юридической плоскости. Абсолютно правильную позицию здесь заняла Генпрокуратура. Отработала максимально эффективно, не давая возможности эту тему каким-либо образом афишировать, предавать гласности. В Швейцарии процесс выдачи и преступников, и подозреваемых в совершении преступлений, достаточно долгий. Первое, что делает в подобном случае человек, которого задерживают - заявляет, что его преследуют по политическим убеждениям. Начинается разбирательство - имеют ли право его экстрадировать. Человека нельзя экстрадировать в том случае, если ему, например, угрожает смертная казнь. Или если его преследуют по религиозным убеждениям. И Волконский, конечно же, подал такое заявление. Так как он, благодаря обманутым согражданам, человек небедный, он мог себе позволить нанимать достаточно серьезных адвокатов. И "писать губерния"… Когда принимается решение об экстрадиции, человек имеет право обжаловать это решение. Сначала в первой инстанции – суде кантона, потом во второй – апелляционном суде. Таким образом тянули время. Мы при этом всем, конечно же, не просто сидели и ждали. Постоянно шла работа в контакте с правоохранителями Швейцарии. Мы им постоянно предоставляли все необходимые документы, всю необходимую информацию. И, по всей видимости, сработали достаточно эффективно, так как экстрадиция все-таки состоялась. РБК-Украина: Препятствовал ли кто-то в Украине проведению экстрадиции Волконского-Шахова? К.К.: Когда начали следствие, началась шумиха о банковской тайне. К слову, кредитные карточки Волконскому были выданы одним из украинских банков – Правэксом. Эти карточки часто срабатывали в банкоматах разных стран. Впрочем, явных препятствий от каких-либо структур в Украине не было. Работа велась очень грамотно, все тщательно прорабатывалось, поэтому рано или поздно это должно было вылиться в его задержание. РБК-Украина: Какие успехи в розыске других фигурантов дела "Элиты-центр"? К.К.: Ведется розыск партнера Волконского, Олега Шостака, бывшего военного. Пока безуспешно. Пока ничего определенного по этому фигуранту сказать нельзя. РБК-Украина: То есть, всю эту аферу организовали всего два человека? К.К.: Нет, это было не два человека. Для того, чтобы осуществить такую аферу, должна была быть и серьезная банковская поддержка, и серьезная поддержка со стороны различных правоохранительных органов и т.д. Мы с вами видим только вершину айсберга. Мы знаем только порядка 1700 семей, которые были обмануты. А айсберг имеет еще нижнюю часть. Существует масса людей, которые покупали там квартиры и которые просто не могут задекларировать свои доходы. Это и чиновники, и правоохранители - то есть те, которые просто не могут озвучить, что они пострадали. Во всяком случае, когда мы его искали, я всегда чувствовал, что за спиной кто-то есть. Его и бандиты искали, и частные структуры. Искали все. РБК-Украина: Насколько возможно, что Волконский-Шахов всего лишь "козел отпущения", а за аферой стоят совсем другие люди? К.К.: Это точно не "козел отпущения". Это профессиональный преступник. Человек, который, честно говоря, вполне мог бы преподавать предмет "легендирование" в академии МВД или в школе разведки. Он жил под легендой постоянно. С 19 лет он менял биографию каждые полгода. С другой стороны, если посмотреть на его карьеру, заниматься тем, чем занимался он в Санкт-Петербурге в 1995 г. и выйти сухим из воды – для этого надо иметь определенную сноровку. Тогда ведь вся преступная группировка была задержана, а он ушел. РБК-Украина: Какие еще преступления, кроме "Элиты-центр", числятся за Волконским-Шаховым? К.К.: Были дела, но, конечно же, более мелкого масштаба. По имеющимся данным, в результате аферы "Элита-центр" он увел более 100 млн долл. Это очень серьезная афера. Ранее он создавал подобные схемы, только не такие крупные. Первую схему он создал в Кемерово - это была афера с автомобилями. Он брал авансы за приобретение в Европе автомобилей, но, конечно же, никаких автомобилей впоследствии не было. В отношении Волконского было возбуждено с десяток уголовных дел. РБК-Украина: Что по законодательству может грозить Волконскому-Шахову? К.К.: Он обвиняется по нескольким статьям, в частности, присвоение, растрата и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Не говоря уже о подделке документов, фиктивном предпринимательстве и т.д. Думаю, это будет достаточно серьезное наказание. Не высшая мера, так как в Украине высшая мера не предусмотрена, но наказание должно быть серьезное. Одно но… Жаль украинский криминальный процесс не предусматривает значительного смягчения приговора в случае "выдачи" обвиняемым соучастника. В данном случае это просто необходимо. РБК-Украина: Есть ли сейчас какая-либо возможность вскрыть счета Волконского и вернуть, хотя бы частично, деньги пострадавшим? К.К.:. Откровенно скажу, чтобы кто-то напрасно не рассчитывал, без его добровольного содействия – это все нереально. Ряд счетов арестован, но там были очень незначительные суммы денег. Поэтому и необходимо ввести норму, как в США, например: отдал деньги, сообщил о сообщнике – под программу защиты свидетелей. РБК-Украина: Судя по всему, нас ожидает еще один громкий судебный процесс… К.К.: По процедуре сейчас суд должен выбрать предварительную меру пресечения. Я думаю, это, скорее всего, будет содержание под стражей. У следствия накопилось достаточно много вопросов к главному подозреваемому, и одновременно, главному свидетелю, по делу "Элиты-центра". Есть сроки, которые предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом. После завершения следствия все материалы будут переданы в суд. РБК-Украина: Насколько можно говорить о политической подоплеке этого дела? А то как-то странно получается, убежал он в преддверии одних выборов, принудительно возвращен в Украину сразу же после оглашения других… К.К.: Эта экстрадиция имеет такое же отношение к новообъявленным выборам, как полет человека на Луну к забастовкам в Тибете. Эта экстрадиция готовилась уже достаточно давно. И то, что она осуществлена сейчас – это простое совпадение. Ирония судьбы, и только. РБК-Украина: Недавно снова всплыла тема еще одной экстрадиции, опального премьер-министра Павла Лазаренко. Как Вы считаете, насколько это вероятно? К.К.: Я, когда рассказываю об экстрадиции Лазаренко, все время вспоминаю старый анекдот. Еврей молится в синагоге: "Господи, помоги выиграть в лотерею". Небеса разверзлись, и Бог говорит: "Абрам, ты хоть лотерейный билет-то купи…". Для того, чтобы осуществить экстрадицию, необходимо иметь договор об экстрадиции. Это двухсторонний договор, который Украина должна заключать с каждой страной отдельно. Так вот, между Украиной и США договора об экстрадиции не существует. Экстрадиция является исключительно компетенцией Генеральной прокуратуры. Работают над его подготовкой и Генпрокуратура, и МИД, и другие ведомства. Это долгий, кропотливый процесс. До 2004 г. США не подписывали этот договор, так как Украина считалась страной, где возможны политические преследования. После 2004 г. США относились к этому вопросу достаточно инертно, несмотря на некоторые попытки украинской стороны. И мне так кажется, что этот договор в ближайшее время подписан не будет. Поэтому об экстрадиции Павла Лазаренко говорить невозможно и точка!
